证券代码：300013         证券简称：新宁物流           公告编号：2018-087



                   江苏新宁现代物流股份有限公司

           关于召开2018年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议作出决议，定于2018年10月12日下午14:30召开2018年第二次临时股东大
会，现将有关事项通知如下：
    一、会议基本情况
    1、会议召集人：公司第四届董事会
    2、会议召开时间：2018年10月12日（星期五）下午 14:30
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委
托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。
    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月12日上
午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年10月11日15：00至
2018年10月12日15：00期间的任意时间。
    4、现场会议地点：昆山皇冠国际会展酒店(昆山市前进西路1277号)
    5、股权登记日：2018年10月08日（星期一）
    6、会议出席对象
    （1）截止2018年10月08日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

                                    1
 公司股东。
       （2）本公司董事、监事、高级管理人员
       （3）本公司聘请的律师
       7、本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
 《公司章程》的规定。
       二、会议审议事项
       （一）本次会议审议的议案如下：
       1、关于《江苏新宁现代物流股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》
 及其摘要的议案；
       2、关于《江苏新宁现代物流股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考
 核管理办法》的议案；
       3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事
 项的议案。
       （二）披露情况：
       上述议案的具体内容请详见2018年9月27日刊登在中国证监会指定信息披露
 网站上的相关公告及文件。
       三、提案编码

                                                                    备注
提案编码                               提案名称                该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100                         总议案：所有提案                       √
            关于《江苏新宁现代物流股份有限公司2018年股票期权
   1                                                                 √
            激励计划（草案）》及其摘要的议案
            关于《江苏新宁现代物流股份有限公司2018年股票期权
   2                                                                 √
            激励计划实施考核管理办法》的议案
            关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期
   3                                                                 √
            权激励计划有关事项的议案
       四、现场会议登记方法
       1、登记时间：2018年10月09日 上午8:30-11:30 下午13:30-17:00
       2、登记地点：昆山市张浦镇阳光西路760号董事会办公室


                                        2
    3、登记方式：
   （1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法
定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》现场办理登
记手续；
   （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持
《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》现场办理登记手续。
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时
间为准。
    4、委托代理出席会议需提交的文件：
    （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
    （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授
权的人作为代表出席公司的股东大会。
    （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代
理人是否可以按自己的意思表决。
   五、网络投票操作流程
    本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议咨询
       联 系 人：张瑜、徐华明
       联系电话：0512-57120911
       联系传真：0512-57999356
    2、《授权委托书》见附件。
    3、本次会议会期暂定为2小时，与会股东或委托代理人的费用自理。
    七、备查文件

                                     3
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
                                        江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                   董事会
                                           二○一八年九月二十六日




                              4
 附件一：        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365013

    2、投票简称：新宁投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投

票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的

分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总

议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2018年10月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月11日（现场股东大会召开前一

日）下午3:00，结束时间为2018年10月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

   股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

   股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   5
 附件：二           江苏新宁现代物流股份有限公司
                2018年第二次临时股东大会授权委托书


       兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏新宁现代物
 流股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案
 按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。


       本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                                表决意见
序号                          审议议案
                                                             同意 反对   弃权
          关于《江苏新宁现代物流股份有限公司2018年股票期权
 1
          激励计划（草案）》及其摘要的议案

          关于《江苏新宁现代物流股份有限公司2018年股票期权
 2
          激励计划实施考核管理办法》的议案

          关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期
 3
          权激励计划有关事项的议案


 委托股东名称：_________________     法定代表人签字：___________________
 居民身份证号码或企业法人营业执照号码：________________________________
 委托人持股数额：_______________     委托人证券账户号码：_______________
 受托人签字： __________________     受托人身份证件号码：_______________
 委托日期：_____________________     有效期限：_________________________

 备注：
       1．各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，
 多选无效，不填表示弃权。
       2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
 公章，法定代表人需签字。




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