证券代码：300013           证券简称：新宁物流           公告编号：2018-107


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

一次会议于2018年11月28日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2018

年11月23日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出

席的董事9人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于申请撤回创业板公开发行可转换公司债券申请文件的议

案》。

    鉴于市场环境已发生变化，综合考虑公司目前的实际情况，经审慎研究，董

事会同意终止公开发行可转换公司债券事项，并向中国证券监督管理委员会申请

撤回创业板公开发行可转换公司债券申请文件。（具体内容详见公司同日公布在

中国证监会指定信息披露网站的相关公告。）

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                           江苏新宁现代物流股份有限公司

                                                         董事会
                                                  2018 年 11 月 28 日