证券代码：300013           证券简称：新宁物流          公告编号：2018-108


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
              第四届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九

次会议于 2018 年 11 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2018

年 11 月 23 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际

出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于申请撤回创业板公开发行可转换公司债券申请文件的议

案》。

    鉴于市场环境已发生变化，综合考虑公司目前的实际情况，经审慎研究，公

司决定终止公开发行可转换公司债券事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤

回创业板公开发行可转换公司债券申请文件。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                           江苏新宁现代物流股份有限公司

                                                       监事会
                                                  2018 年 11 月 28 日