证券代码：300013             证券简称：新宁物流         公告编号：2018-113


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
              第四届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十

次会议于 2018 年 12 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2018

年 12 月 06 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际

出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审

计机构的议案》。

    公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且其审计团

队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，

公司拟聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘

用期自股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

    监事会认为，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审

计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务

审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次公司聘用会计师事务所

的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、

特别是中小投资者利益的情形，同意聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2018 年年度审计机构。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
                                     1
三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。



特此公告。

                                  江苏新宁现代物流股份有限公司

                                             监事会
                                        2018 年 12 月 11 日




                              2