证券代码：300013           证券简称：新宁物流        公告编号：2018-114



                江苏新宁现代物流股份有限公司
                   关于聘用会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 11

日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过

了《关于聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》，

现将有关事项公告如下：

    一、聘用会计师事务所的情况说明

    鉴于原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

与公司服务合同到期，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角

度维护了公司及股东的合法权益，且其审计团队已经连续多年为公司提供审计服

务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司实际业务需求,拟不再

续聘立信为公司 2018 年年度审计机构。公司对立信多年来为公司提供的专业、

严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！

    经公司董事会审计委员会审核并提议，董事会和监事会审议通过，公司拟聘

用上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2018 年度

审计机构，聘用期自股东大会审议通过之日起生效，有效期一年，具体审计费用

由董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情双方协商确定。

    上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系在财政部、

上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于 1980 年筹建，1981 年元旦正

式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点

                                     1
成立的全国第一家会计师事务所。并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、

金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会的

要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013 年 12 月上海上会会计师事

务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。业务规模进一步扩大，

已在全国各地设有 16 家分所，员工 1000 余人，其中注册会计师逾 350 人。

    二、聘用会计师事务所履行的程序

    1、公司已按照相关规定提前与原审计机构立信进行了沟通，并获得其理解。

    2、根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会对上

会的资质进行了审查，认为上会符合为公司提供审计服务的资质要求，具备为上

市公司提供审计服务的专业能力，同意向公司董事会提请审议聘用上会为公司

2018 年度审计机构。

    3、公司于 2018 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届

监事会第二十次会议审议通过了《关于聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）

为 2018 年度审计机构的议案》。监事会发表了明确的同意意见，独立董事对该事

项发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

    4、本次聘用会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东

大会审议通过之日起生效。

    三、独立董事发表的事前认可和独立意见

    1、独立董事事前认可意见

    我们认真审阅了公司董事会提供的本次聘用上会会计师事务所（特殊普通合

伙）为 2018 年度审计机构涉及的相关资料,认为上会会计师事务所（特殊普通合

伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经

验与能力，能够满足公司 2018 年年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况

进行审计，不会损害公司股东和公司的利益。我们同意将该议案提交公司第四届

董事会第二十二次会议审议。


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    2、独立董事意见

    公司拟聘用的上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务

审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计

工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次公司聘用会计师事务所的

审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特

别是中小投资者利益的情形。我们同意聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

    四、备查文件

    1、《第四届董事会第二十二次会议决议》；

    2、《第四届监事会第二十次会议决议》；

    3、《独立董事关于公司聘用会计师事务所的事前认可意见》；

    4、《独立董事关于公司聘用会计师事务所的独立意见》。



    特此公告。

                                              江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2018 年 12 月 11 日




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