证券代码：300013           证券简称：新宁物流           公告编号：2019-014


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
            第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

三次会议于2019年3月11日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2019年3

月08日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的

董事9人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于为全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司提供担保的

议案》。

    经审议，董事会同意公司为全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司（以

下简称“亿程信息”）提供不超过 7,000 万元人民币的担保，为亿程信息向南洋

商业银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信人民币贷款 7,000 万元（具体

包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等)

提供连带责任保证担保，担保期限二年。

    董事会认为，亿程信息经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其经营

及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。董事会同意亿程信

息不提供反担保。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

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1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。



特此公告。



                                     江苏新宁现代物流股份有限公司

                                                  董事会
                                            2019 年 3 月 11 日




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