证券代码：300013           证券简称：新宁物流      公告编号：2019-016



                江苏新宁现代物流股份有限公司
 关于为全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司提供担
                               保的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 11

日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司广州亿

程交通信息集团有限公司提供担保的议案》。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，

本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人基本信息

    公司名称：广州亿程交通信息集团有限公司

    类    型：有限责任公司（法人独资）

    成立日期：2003 年 11 月 06 日

    住    所：广州市番禺区大龙街清河东路傍西路段番禺汽车客运站九楼

    法定代表人：曾卓

    注册资本：10,000 万元人民币

    经营范围：信息电子技术服务；卫星及共用电视系统工程服务；贸易代理；

软件服务；信息系统集成服务；软件开发；通信系统工程服务；城市轨道交通设


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施工程服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；商品零售贸易（许可审批类

商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信系统设备制造；计算

机应用电子设备制造；计算机网络系统工程服务；交通运输咨询服务；计算机技

术开发、技术服务；信息技术咨询服务；通信工程设计服务；通信终端设备制造；

商品批发贸易（许可审批类商品除外）；增值电信服务；跨地区增值电信服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    与上市公司存在的关联关系：被担保人是上市公司的全资子公司

    2、被担保人经营情况

    截至 2017 年 12 月 31 日，广州亿程交通信息集团有限公司经审计的资产总

额 78,759.27 万元，负债总额为 22,446.19 万元，净资产为 56,313.08 万元，资

产负债率为 28.50%；2017 年 1-12 月营业收入为 29,140.90 万元，利润总额为

7,417.89 万元，净利润为 7,272.28 万元。以上数据经立信会计师事务所（特殊

普通合伙）审计。

    截至 2018 年 09 月 30 日，广州亿程交通信息集团有限公司资产总额

82,503.67 万元，负债总额为 24,387.87 万元，净资产为 58,115.80 万元，资产

负债率为 29.56%；2018 年 1-9 月营业收入为 18,383.24 万元，利润总额为

1,841.26 万元，净利润为 1,753.72 万元。以上数据未经审计。

    截止本公告披露之日，广州亿程交通信息集团有限公司资产负债率不超过

70%。

       三、担保协议的主要内容

    担保事项：公司为广州亿程交通信息集团有限公司向南洋商业银行（中国）

有限公司广州分行申请综合授信人民币贷款金额 7,000 万元提供连带责任保证

担保

    担保期限：二年

    担保金额：不超过 7,000 万元人民币

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    担保方式：连带责任保证

    四、董事会意见

    公司全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司拟向南洋商业银行（中国）

有限公司广州分行申请综合授信人民币贷款，根据《中华人民共和国担保法》的

有关规定，公司决定为广州亿程交通信息集团有限公司提供担保。

    董事会认为，广州亿程交通信息集团有限公司经营状况良好，具有较强的履

约能力，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较

小。董事会同意广州亿程交通信息集团有限公司不提供反担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司累计对外担保金额为 34,500 万元（包括母公司为全资

及控股子公司并含本次对外担保，其中公司为广州亿程交通信息集团有限公司提

供担保累计金额为 18,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为约

25.13%。

    以上担保全部为公司对全资子公司、控股子公司提供的担保。截至本公告日，

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应

承担损失的情形。



    特此公告。


                                           江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2019 年 3 月 11 日




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