证券代码：300013          证券简称：新宁物流         公告编号：2019-021


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
            第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

四次会议于2019年4月10日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2019年4

月04日以书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次

会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于为控股子公司苏州新宁物流有限公司和苏州新宁公共保税

仓储有限公司提供担保的议案》。

    经审议，董事会同意公司为控股子公司苏州新宁物流有限公司和苏州新宁公

共保税仓储有限公司提供合计不超过 2,000 万元人民币的担保，为苏州新宁物流

有限公司向江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行申请综合授信人民币

贷款 1,000 万元（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承

兑汇票、开具保函等)提供连带责任保证担保，担保期限二年；为苏州新宁公共

保税仓储有限公司向江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行申请综合授

信人民币贷款 1,000 万元（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开

具银行承兑汇票、开具保函等)提供连带责任保证担保，担保期限二年。

    董事会认为，苏州新宁物流有限公司和苏州新宁公共保税仓储有限公司经营

状况良好，具有较强的履约能力，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管

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理能力，公司担保风险较小。董事会同意苏州新宁物流有限公司和苏州新宁公共

保税仓储有限公司不提供反担保。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                           江苏新宁现代物流股份有限公司

                                                        董事会
                                                  2019 年 4 月 10 日




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