证券代码：300013             证券简称：新宁物流         公告编号：2019-029


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
            第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十

三次会议于 2019 年 04 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019

年 04 月 12 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际

出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；

    经审议，监事会通过了《2018 年度监事会工作报告》，并由监事会主席盛雪

峰先生代表监事会向股东大会作此报告。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    2、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

    经审议，监事会通过了《2018 年度财务决算报告》。

    公司 2018 年度实现营业收入 104,488.07 万元，同比增长 15.80%；营业利

润 7,753.01 万元，同比下降 12.20%；利润总额 7,563.76 万元，同比下降 50.59%；

归属于母公司所有者的净利润 6,458.37 万元，同比下降 55.15%。（详细财务数

据请见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公司 2018 年年度报告）

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    3、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

    经审议，监事会通过了《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

    经研究决定，公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截至

2018 年 12 月 31 日公司总股本 297,791,410 股为基数，向全体股东每 10 股派发

现金红利 0.22 元人民币(含税),合计分配股利 6,551,411.02 元；同时进行资本

公积转增股本，以公司总股本 297,791,410 股为基数，向全体股东每 10 股转增

5 股,转增后公司总股本将增加至 446,687,115 股。

    本年度利润分配及资本公积转增股本预案是基于公司目前经营环境及未来

发展战略的需要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中

小股东利益的情形。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    4、审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；

    经审议，监事会通过了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。（具

体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

    监事会认为，《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的内容真实、

准确、完整地反映了公司 2018 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    5、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    经审议，监事会通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

    监事会认为，2018 年度公司募集资金的使用符合募投项目的实际需要，不


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存在违规使用募集资金的行为，没有发生变更募集资金用途的情况。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；

    经审议，监事会通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》。（具体内容详

见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

    监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法

规的要求以及公司经营管理的需要，并能得到有效执行。《2018 年度内部控制自

我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    7、审议通过了《2019年度监事薪酬方案》；

    经审议，监事会通过了《2019 年度监事薪酬方案》。

    根据公司经营现状，经研究决定，2019 年度公司监事岗位不单独设置薪酬，

公司监事仅领取其兼任公司其他岗位职务的薪酬。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    8、审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度

审计机构的议案》；

    经审议，监事会通过了续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度审计机构的议案。

    上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公

司 2018 年年度审计机构，审计费用为 195 万元。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    9、审议通过了《2019年第一季度报告》；

    经审议，监事会通过了《2019 年第一季度报告》。（具体内容详见公司同日



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刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

    监事会认为，《2019 年第一季度报告》能够真实反映公司生产经营实际情况，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    10、审议通过了《<关于中山市嘉信化工仓储物流有限公司 2018 年度业绩

承诺实现情况说明>的议案》；

    经审议，监事会通过了《关于中山市嘉信化工仓储物流有限公司 2018 年度

业绩承诺实现情况说明》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披

露网站的相关公告）

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    11、审议通过了《关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供担保

的议案》。

    经审议，监事会同意公司为全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简

称“亿程信息”）提供不超过 5,300 万元人民币的担保，为亿程信息向浙商银行

股份有限公司广州分行申请综合授信人民币贷款 5,300 万元（具体包括但不限于

流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等)提供连带责任

保证担保，担保期限一年。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。
                                           江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                        监事会
                                                 2019 年 04 月 23 日



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