江苏新宁现代物流股份有限公司

     独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项

                              的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作

制度》的有关规定，我们作为江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责

的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届董事会第九次会议《关于免去谭平

江公司董事职务的议案》和《关于免去谭平江公司副总经理职务的议案》进行了

审议并发表独立意见如下：

    鉴于公司董事、副总经理谭平江涉嫌资金占用（以有权机构调查结果为准），

以及北京仲裁委员会在受理申请人高清与被申请人曾卓、谭平江、广州亿程交通

信息有限公司（以下简称“亿程信息”）借款合同纠纷一案中，导致亿程信息资

产存在冻结、查封、扣押的风险，经董事会研究讨论决定，免去谭平江公司董事、

副总经理职务。我们认为本次免去谭平江公司董事、副总经理职务的审议及表决

程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次免职不会影响公司日常经

营的正常运作。同意公司免去谭平江公司副总经理职务，同时，同意提请股东大

会免去谭平江董事职务并将该议案提交公司股东大会审议。




                                    1
    （此页无正文，为江苏新宁现代物流股份有限公司独立董事关于公司第五届

董事会第九次会议相关事项的独立意见之签字页）




独立董事签字：


    _______________         _______________           _______________
         董惠良                  杨靖超                   张海龙




                                          江苏新宁现代物流股份有限公司
                                              二〇二〇年十一月十七日




                                  2