证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2021-030
江苏新宁现代物流股份有限公司
关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召
开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交
易和预计2021年度日常关联交易的议案》。具体内容公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2020 年度日常关联交易情况
公司及相关控股子公司 2020 年度与关联方发生的日常关联交易确认如下：
关联交易定 实际发生金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容
价原则 (元)
合肥新宁供应链管理有 根据市场价格
采购固定资产 341,383.20
限公司 协商确定
新宁物流(盱眙)有限公 根据市场价格
送货服务 518,128.50
司 协商确定
西安新亿众程物联科技 根据市场价格
接受劳务 3,210,164.41
有限公司 协商确定
长沙柏杨物联科技有限 根据市场价格
接受劳务 1,897,072.27
公司 协商确定
向关联人采购
天津京东深拓机器人科 根据市场价格
采购固定资产 1,004,288.83
技有限公司 协商确定
北京京邦达贸易有限公 根据市场价格
接受劳务 48,940.00
司 协商确定
四川京邦达物流科技有 根据市场价格
接受劳务 294,906.20
限公司 协商确定
西安京东讯成物流有限 根据市场价格
接受劳务 720,122.24
公司成都分公司 协商确定
合肥新宁供应链管 仓储及增值服务、 根 据 市 场 价 格 6,249,502.42
向关联人销售
理有限公司 送货服务 协商确定
1
合肥新宁供应链管 根据市场价格 230,088.48
出售固定资产
理有限公司 协商确定
安徽皖新供应链服 仓储及增值服务、 根 据 市 场 价 格 1,309,487.70
务有限公司 送货服务 协商确定
广州物通科技有限 根据市场价格 465,641.42
销售商品
公司 协商确定
辽宁京邦达供应链 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 20,902.93
科技有限公司 务 协商确定
河南京邦达供应链 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 17,204.69
有限公司 务 协商确定
甘肃京邦达供应链 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 17,965.98
科技有限公司 务 协商确定
西安京东讯成物流 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 2,468,450.77
有限公司 务 协商确定
浙江京鸿供应链管 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 125,017.70
理有限公司 务 协商确定
山西京邦达供应链 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 45,826.57
科技有限公司 务 协商确定
北京京讯递科技有 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 166,535.75
限公司 务 协商确定
北京京邦达贸易有 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 274,841.01
限公司 务 协商确定
四川京邦达物流科 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 128,873.85
技有限公司 务 协商确定
西安京东讯成物流
销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 106,620.92
有限公司成都分公
务 协商确定
司
江苏京迅递供应链 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 929,357.15
管理有限公司 务 协商确定
西安京东讯成物流
销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 58,946.97
有限公司沈阳分公
务 协商确定
司
江西京邦达供应链 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 88,383.46
管理有限公司 务 协商确定
四川京邦达物流科 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 128,873.85
技有限公司 务 协商确定
西安京东讯成物流
销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 106,620.92
有限公司成都分公
务 协商确定
司
江苏京迅递供应链 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 929,357.15
管理有限公司 务 协商确定
西安京东讯成物流
销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 58,946.97
有限公司沈阳分公
务 协商确定
司
2
广东京邦达供应链 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 944,356.32
科技有限公司 务 协商确定
大连京迅递供应链 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 80,069.59
科技有限公司 务 协商确定
重庆京邦达物流有 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 24,152.80
限公司 务 协商确定
云南京邦达物流科 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 30,308.87
技有限公司 务 协商确定
安徽省京邦达供应 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 160,676.44
链科技有限公司 务 协商确定
贵州京邦达供应链 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 55,186.75
科技有限公司 务 协商确定
陕西京东信成供应 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 44,517.62
链科技有限公司 务 协商确定
黑龙江京邦达供应 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 13,268.95
链科技有限公司 务 协商确定
福建京邦达供应链 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 77,091.34
科技有限公司 务 协商确定
湖北京邦达供应链 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 237,230.61
科技有限公司 务 协商确定
天津京邦达供应链 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 143,947.91
科技有限公司 务 协商确定
青岛京邦达供应链 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 136,506.76
科技有限公司 务 协商确定
湖南京邦达物流科 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 88,586.45
技有限公司 务 协商确定
西安京东讯成物流
销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 390,397.27
有限公司上海分公
务 协商确定
司
广东京东星佑物流 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 408,929.79
有限公司 务 协商确定
西安京东讯成物流
销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 54,727.94
有限公司陕西分公
务 协商确定
司
西安京东讯成物流
销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 62,431.78
有限公司武汉分公
务 协商确定
司
海南京邦达供应链 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 53,390.06
科技有限公司 务 协商确定
广西京东信成供应 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 122,034.60
链科技有限公司 务 协商确定
新疆京邦达供应链 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 25,231.05
科技有限公司 务 协商确定
深圳京邦达供应链 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 179,303.05
科技有限公司 务 协商确定
3
山东京东快星供应 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 153,546.73
链科技有限公司 务 协商确定
宁夏京邦达供应链 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 9,617.70
科技有限公司 务 协商确定
河北京东信成供应 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 192,225.71
链科技有限公司 务 协商确定
西安京东讯成物流
销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 40,231.67
有限公司河南分公
务 协商确定
司
西安京东讯成物流
销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 24,748.08
有限公司济南分公
务 协商确定
司
北京京鸿物流有限 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 59,264.81
公司 务 协商确定
宁波京宏供应链管 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 48,936.60
理有限公司 务 协商确定
内蒙古京邦达供应 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 109,058.69
链科技有限公司 务 协商确定
福州京邦达供应链 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 110,752.11
科技有限公司 务 协商确定
西安京东讯成物流
销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 16,709.38
有限公司广州分公
务 协商确定
司
青海京邦达物流科 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 6,616.35
技有限公司 务 协商确定
亿程智慧建设发展 销售商品、提供服 根 据 市 场 价 格 5,150.46
有限公司 务 协商确定
（二）2021 年度日常关联交易预计
参考 2020 年度公司关联交易的实际情况及公司业务发展需要，公司及相关
控股子公司 2021 年度预计与关联方发生日常关联交易如下：
关联交易定 预计金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容
价原则 (万元)
宿迁京东振越企业管理
根据市场价格
有限公司及其相关关联 商品、劳务 3000万元
协商确定
方
向关联人采购
合肥新宁供应链管理有
根据市场价格
限公司、新宁物流(盱 商品、劳务 1000万元
协商确定
眙)有限公司
4
宿迁京东振越企业管理
根据市场价格
有限公司及其相关关联 商品、劳务 5000万元
协商确定
方
合肥新宁供应链管理有
向关联人销售 根据市场价格
限公司、新宁物流(盱 商品、劳务 2000万元
协商确定
眙)有限公司
上海京新智造供应链管 根据市场价格
商品、劳务 2000万元
理有限公司 协商确定
注：以上金额为初步预计金额，具体以实际业务发生为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）合肥新宁供应链管理有限公司
成立时间：2012 年 09 月 25 日
法定代表人：郑赤燕
住 所：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 3188-1 号（合肥出口加工区内）
注册资本：1000 万元
经营范围：仓储及物流服务（不含危险品）；道路普通货物运输及货运代理
（凭许可证在有限期限内经营）；代理报关、报检；物流咨询及信息服务；电子
数码产品及相关配件采购及销售；办公设备、耗材及配件销售；家电采购及销售、
售后服务；软件开发及软件销售、软件服务；金属及金属材料的加工；塑料件深
加工；化妆品、日用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
与上市公司存在的关联关系：为公司持股 45%的参股公司安徽皖新供应链服
务有限公司的全资子公司。
（二）上海京新智造供应链管理有限公司
成立时间：2020 年 08 月 13 日
法定代表人：周多刚
住 所：上海市嘉定工业区宝钱公路 3885 号 8 幢 2 层 202 室
注册资本：20000 万元
5
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；
进出口代理；货物进出口；技术进出口；报关业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；
航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内船舶代理；道路货物运输
站经营；仓储服务；集装箱销售；从事国际集装箱船、普通货船运输；集装箱租
赁服务；集装箱维修；包装服务；装卸搬运；运输货物打包服务；机械设备销售；
五金产品批发；电力电子元器件销售；电子产品销售；照相器材及望远镜零售；
计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；
通讯设备销售；家用电器销售；模具销售；高速精密重载轴承销售；高速精密齿
轮传动装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；通用设备修理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯
设备租赁；医疗设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租
赁服务；光伏发电设备租赁；特种设备出租；企业管理咨询；市场营销策划；经
济贸易咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司存在的关联关系：公司持有上海京新智造供应链管理有限公司
45%的股权，为公司参股子公司。
（三）宿迁京东振越企业管理有限公司及其关联方
名 称：宿迁京东振越企业管理有限公司
成立时间：2018 年 07 月 10 日
法定代表人：范彬彬
住 所：宿迁市宿豫区洪泽湖东路 19 号恒通大厦 421-424 室-YS00369
注册资本：100 万元
经营范围：企业管理咨询，广告代理、发布，版权代理，软件设计及技术开
发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
6
经营活动）
与上市公司存在的关联关系：宿迁京东振越企业管理有限公司为公司持股
5%以上股东。
三、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常
经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确
定，定价公允合理，经双方平等协商确定。
2、关联交易协议由双方根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
上述关联交易均是公司日常经营性交易，交易遵循市场化原则，是公司业务
发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发
展，是合理且必要的。
2、对上市公司的影响
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，有
利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最
大化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关
联股东利益的情形。
五、审批程序
本次事项已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第七次会议
审议通过，公司独立董事的事先认可并发表了同意的独立意见。此事项尚需提交
公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会审
议该议案时回避表决。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易
予以事先认可，同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为：公司确
7
认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的事项，是公司正常生
产经营活动所需，关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的
原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议
此项议案时履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》
的有关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件、
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
8
