证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2021-039
江苏新宁现代物流股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2021年5月20日下午14:30
2、召开地点：公司会议室(昆山市张浦镇阳光西路760号)
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日上
午9:15—9：25，9：30—11:30和下午13：00—15：00；通过互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长周博先生
6、参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计5人，所持有表决权的股份
总数为43,055,753股，占公司有表决权股份总数的9.6389%。其中：出席现场会
议的股东及股东授权委托代表为1人，所持有表决权的股份总数为9,729,703股，
占公司有表决权股份总数的2.1782%；通过深圳证券交易所网络和交易系统投票
的股东为4人，所持有表决权的股份总数为33,326,050股，占公司有表决权股份
1
总数的7.4607%；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东及其授权委托
代表为4人，所持有表决权的股份总数为9,853,103股，占公司有表决权股份总数
的2.2058%。
7、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的法律顾问见证
了本次会议。
8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以
及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于审议<2020年度董事会工作报告>的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 42,932,353 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股份总数的
99.7134%；反对 123,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2866%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 9,729,703 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.7476%；反对 123,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
2、审议通过《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 42,932,353 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股份总数的
99.7134%；反对 123,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2866%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 9,729,703 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.7476%；反对 123,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
3、审议通过《关于审议<2020年度财务决算报告>的议案》；
2
公司 2020 年度实现营业收入 80,671.40 万元，同比下降 10.23%；营业利润
-52,677.38 万元，同比下降 1.14%；利润总额-55,280.47 万元，同比增长 10.10%；
归属于母公司所有者的净利润-61,245.47 万元，同比下降 5.22%。
表 决 结 果 ： 同 意 42,932,353 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股份总数的
99.7134%；反对 123,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2866%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 9,729,703 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.7476%；反对 123,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
4、审议通过《关于审议<2020年度利润分配预案>的议案》；
经上会会计师事务所审计，母公司 2020 年度实现净利润-922,551,324.08
元,累计未分配利润-863,966,802.39 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司资本
公积金余额为 756,803,768.43 元。公司 2020 年度业绩亏损，为了满足公司生产
经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，公司
决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公
司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表 决 结 果 ： 同 意 42,932,353 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股份总数的
99.7134%；反对 123,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2866%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 9,729,703 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.7476%；反对 123,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
5、审议通过《关于审议<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议
案》；
表 决 结 果 ： 同 意 42,932,353 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股份总数的
3
99.7134%；反对 123,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2866%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 9,729,703 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.7476%；反对 123,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
6、审议通过《关于审议<2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的
议案》；
根据公司经营现状，经研究决定，2021 年度公司非独立董事岗位不单独设
置薪酬，公司高级管理人员、兼任公司高级管理人员或其他岗位职务的公司董事
按其所任岗位职务的薪酬制度领取薪酬；2021 年度独立董事在公司领取独立董
事津贴 8 万元/年/人（税前），独立董事津贴水平是结合公司经营规模等实际情
况并参照行业薪酬水平拟定。
表 决 结 果 ： 同 意 42,932,353 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股份总数的
99.7134%；反对 123,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2866%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 9,729,703 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.7476%；反对 123,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
7、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审
计机构的议案》；
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公
司2020年度审计机构，审计费用为230万元（含税）。
表决结果：同意42,932,353股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7134%；
反对123,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2866%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0%。
4
中小股东表决情况：同意9,729,703股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的98.7476%；反对123,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的1.2524%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
8、审议通过《关于向金融机构申请不超过人民币10亿元综合授信额度的议
案》；
经审议，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 10 亿
元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开
具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。本公司及子公司授
信期限为自金融机构批准之日起一年。
同时，授权公司法定代表人周博先生在上述授信额度内代表本公司办理相关
手续和签署有关合同及文件。
表决结果：同意42,932,353股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7134%；
反对123,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2866%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意9,729,703股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的98.7476%；反对123,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的1.2524%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
9、审议通过《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关
联交易的议案》；
公司及相关子公司的日常性关联交易是为满足日常经营生产需要，按市场规
则开展，遵循公平、公正的市场原则进行，交易价格公允，对公司本期以及未来
财务状况、经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东的情形。该关联交
易事项不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，符合公司经营发展
需要。
5
表 决 结 果 ： 同 意 42,932,353 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股份总数的
99.7134%；反对 123,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2866%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 9,729,703 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.7476%；反对 123,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
10、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意42,932,353股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7134%；
反对123,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2866%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意9,729,703股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的98.7476%；反对123,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的1.2524%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意42,932,353股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7134%；
反对123,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2866%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意9,729,703股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的98.7476%；反对123,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的1.2524%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
12、审议通过《关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供担保的
议案》；
12.1 为广州亿程交通信息有限公司向浙商银行股份有限公司广州分行申请
综合授信提供担保；
6
表决结果：同意42,932,353股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7134%；
反对123,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2866%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意9,729,703股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的98.7476%；反对123,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的1.2524%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
12.2 为广州亿程交通信息有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请
综合授信提供担保；
表决结果：同意42,932,353股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7134%；
反对123,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2866%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意9,729,703股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的98.7476%；反对123,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的1.2524%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
12.3 为广州亿程交通信息有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行
申请综合授信提供担保。
表决结果：同意42,932,353股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7134%；
反对123,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2866%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意9,729,703股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的98.7476%；反对123,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的1.2524%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
13、审议通过《关于为全资子公司昆山新宁物流有限公司提供担保的议案》；
7
13.1 为昆山新宁物流有限公司向中国银行股份有限公司昆山分行申请综合
授信提供担保；
表决结果：同意42,932,353股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7134%；
反对123,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2866%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意9,729,703股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的98.7476%；反对123,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的1.2524%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
13.2 为昆山新宁物流有限公司向中国工商银行股份有限公司昆山市张浦支
行申请综合授信提供担保。
表决结果：同意42,932,353股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7134%；
反对123,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2866%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意9,729,703股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的98.7476%；反对123,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的1.2524%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
14、审议通过《关于为全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司提供担保
的议案》。
表决结果：同意42,932,353股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7134%；
反对123,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2866%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意9,729,703股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的98.7476%；反对123,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的1.2524%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
8
0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法
律意见书。
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所规则、《上市公司股东大会规则》和《江苏新宁现
代物流股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京海润天睿律师事务所关于江苏新宁现代物流股份有限公司2020年
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2021年5月20日
9
