证券代码：300013             证券简称：新宁物流         公告编号：2021-042


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
             第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七

次会议于 2021 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已

于 2021 年 5 月 28 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事 7

人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长周博先生召集和主持，公司监事及

高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于质押子公司股份并借款的议案》。

    经审议，董事会同意公司从环球佳酿酒业集团有限公司借入人民币 5000 万

元借款，借款利率为 15.4%（以同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报

价利率<1 年期 LPR>的 4 倍为准），借款期限为 80 天，自公司收到全部借款之日

起算。同时，公司将持有的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司（证券

代码：839906、证券简称：新宁酒业）2340 万股股份质押给环球佳酿酒业集团

有限公司。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。




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特此公告。



                 江苏新宁现代物流股份有限公司

                            董事会
                        2021 年 6 月 01 日




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