证券代码：300013             证券简称：新宁物流         公告编号：2021-045


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
             第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八

次会议于 2021 年 6 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2021

年 6 月 08 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际

出席的董事 7 人。本次会议由董事长周博先生召集和主持，公司监事及高级管理

人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于全资子公司昆山新宁物流有限公司为公司提供担保的议

案》。

    经审议，董事会同意全资子公司昆山新宁物流有限公司为公司向中国农业银

行股份有限公司昆山分行申请的综合授信额度 8000 万元（具体包括但不限于流

动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等)提供连带责任保

证担保，担保期限一年。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    董事会认为：本次全资子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保，有

利于提高公司的融资能力，满足其业务发展和日常经营的需要，符合公司整体利

益，此次担保行为的财务风险处于可控制范围之内，不会损害公司和中小股东的

利益。


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三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。



特此公告。



                                     江苏新宁现代物流股份有限公司

                                                 董事会
                                            2021 年 6 月 11 日




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