证券代码：300013             证券简称：新宁物流         公告编号：2021-054


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
            第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

一次会议于 2021 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知

已于 2021 年 7 月 08 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事 7

人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长周博先生召集和主持，公司监事及

高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司全资子公司出售房产的议案》。

    经审议，董事会同意全资子公司广州亿程交通信息有限公司将自有房产位于

广州市天河区黄浦大道中 662 号 2301-2313 房（23 层整层）转让给广州深海软

件股份有限公司，转让金额人民币 74,176,463.80 元。（具体内容详见公司同日

刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。                             江苏新宁现代物流股份有限公司

                                                        董事会
                                                  2021 年 7 月 12 日