证券代码：300013             证券简称：新宁物流         公告编号：2021-062


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
            第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

二次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已

于2021年8月16日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实

际出席的董事7人。本次会议由董事长周博先生召集和主持，公司监事和高级管

理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》；

    经审议，董事会通过了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。

    董事会认为，《2021 年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准确、完整

地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    2、审议通过《关于为全资子公司江苏新宁供应链管理有限公司提供担保的

议案》。

    经审议，董事会同意公司为全资子公司江苏新宁供应链管理有限公司向苏州

银行股份有限公司甪直支行申请综合授信额度人民币 500 万元（具体包括但不限

于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等)提供连带责

任保证担保，担保期限一年。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


                                     1
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。



特此公告。



                                     江苏新宁现代物流股份有限公司

                                                  董事会
                                            2021 年 8 月 26 日




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