证券代码：300013           证券简称：新宁物流           公告编号：2022-004


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
            第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

五次会议于2022年01月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已

于2022年01月17日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，

实际出席的董事7人。本次会议由董事长周博先生召集和主持，公司监事和高级

管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于为全资子公司昆山新宁物流有限公司提供担保的议案》。

    经审议，董事会同意公司为全资子公司昆山新宁物流有限公司向中国工商银

行股份有限公司昆山分行申请办理融资和其他各类业务（包括但不限于己经办理

或将要办理的融资，以及正常转贷、续贷、再融资、展期、借新还旧、重组贷款

等各类业务）提供连带责任保证担保，担保金额不超过 450 万元，担保期限一年。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                           江苏新宁现代物流股份有限公司

                                                        董事会
                                                  2022 年 01 月 20 日