证券代码：300013           证券简称：新宁物流           公告编号：2022-030


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
            第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

七次会议于2022年4月18日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2022年4

月15日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的

董事9人。本次会议由董事长周博先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列

席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举南霖先生为第五届董事会审计委员会委员的议案》。

    经审议，董事会同意选举独立董事南霖先生为第五届董事会审计委员会委

员，并担任审计委员会主任委员，负责主持审计委员会工作，任期与本届董事会

一致。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                           江苏新宁现代物流股份有限公司

                                                        董事会
                                                  2022 年 4 月 18 日