证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2022-039
江苏新宁现代物流股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及
日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2022 年度将与合肥新宁供应链管理有
限公司、宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方、深圳市新宁智能物流
有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 9300 万元。公司 2021 年度实际发生
的日常关联交易总金额为 2,674.10 万元。
2、公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事周博先生、者文明先生
回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《关
联交易管理制度》等相关规定，本次预计关联交易事项尚需提交公司股东大会的
审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会审议该议案时回避
表决。
（二）预计 2022 年日常关联交易类别和金额
合同签订 截至披露
上年发生
关联交易类 关联交 关联交易 金额或预 日已发生
关联人 金额（万
别 易内容 定价原则 计金额（万 金额（万
元）
元） 元）
采购固 根据市场
合肥新宁
向关联人采 定资产、 价格协商
供应链管
购及接受劳 仓储物 确定 500 12.06
理有限公
务 流服务
司
等
1
宿迁京东 采购固 根据市场
振越企业 定资产、 价格协商
管理有限 服务等 确定
1000 37.62 134.40
公司及其
相关关联
方
深圳市新 租赁仓 根据市场
宁智能物 库、仓储 价格协商
2800
流有限公 物流服 确定
司 务等
小计 4300 37.62 146.46
宿迁京东 销售产 根据市场
振越企业 品、仓储 价格协商
管理有限 物流服 确定
2500 96.60 1,105.48
公司及其 务等
相关关联
方
向关联人销 合肥新宁 销售产 根据市场
售及提供劳 供应链管 品、仓储 价格协商
2000 6.43 1,026.34
务 理有限公 物流服 确定
司 务等
深圳市新 销售服 根据市场
宁智能物 务等 价格协商
500
流有限公 确定
司
小计 5000 103.03 2,131.81
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 预计金 实际发生 实际发生额 披露日
关联交 关联交
关联人 金额（万 额（万 额占同类 与预计金额 期及索
易类别 易内容
元） 元） 业务比例 差异（%） 引
（％）
新宁物 详见公
流（盱 采购送 司于
4.06 0.01
眙）有 货服务 2021 年
限公司 4 月 29
采购固 日在巨
合肥新 定资产、 1000 -98.39 潮资讯
向关联
宁供应 仓储及 网
人采购
链管理 仓储增 12.06 0.02 （www.c
及接受
有限公 值服务、 ninfo.c
劳务
司 送货服 om.cn）
务 上披露
香港新 的《关于
宁现代 送货服 确认公
6.93 - 0.01 -
物流有 务 司 2020
限公司 年度日
2
宿迁京 常关联
东振越 交易和
企业管 采购固 预计
理有限 定资产、 134.40 3000 0.21 -95.52 2021 年
公司及 劳务 度日常
其相关 关联交
关联方 易的公
小计 157.45 4000 0.25 -96.06 告》（公
宿迁京 销售产 告编号：
东振越 品、劳 2021-03
企业管 务、送货 0）
理有限 服务、仓 1,105.48 5000 1.25 -77.89
公司及 储及仓
其相关 储增值
关联方 服务
上海京
新智造 仓储及
供应链 仓储增 356.79 2000 0.40 -82.16
管理有 值服务
向关联 限公司
人销售 销售产
及提供 合肥新 品、劳
劳务 宁供应 务、送货
链管理 服务、仓 1,026.34 2000 1.16 -48.68
有限公 储及仓
司 储增值
服务
安徽皖 送货服
新供应 务、仓储
链服务 及仓储 28.04 - 0.03 -
有限公 增值服
司 务
小计 2,516.65 9000 2.85 -72.04
1、受公司实际的仓储物流采购需求影响，向新宁物流（盱
眙）有限公司、合肥新宁供应链管理有限公司、宿迁京东振
越企业管理有限公司及其相关关联方的实际采购金额较预
计有所减少；
2、2021 年度受关联方实际业务需求影响，向宿迁京东振越
企业管理有限公司及其相关关联方、上海京新智造供应链管
公司董事会对日常关联交易实
理有限公司、合肥新宁供应链管理有限公司销售业务低于预
际发生情况与预计存在较大差
计数；
异的说明（如适用）
关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展
情况，较难进行准确预计。公司在进行年度日常关联交易预
计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据
市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因
此，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但其对
公司日常经营及业绩影响较小。
3
公司 2021 年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情
公司独立董事对日常关联交易 况和发展需要，公司因外部环境变化，关联交易的实际发生
实际发生情况与预计存在较大 总金额少于预计总金额，属于正常的经营行为，不存在损害
差异的说明（如适用） 公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独
立性。
二、关联人介绍和关联关系
（一）合肥新宁供应链管理有限公司
成立时间：2012 年 09 月 25 日
法定代表人：周多刚
住 所：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 3188-1 号（合肥出口加工区内）
注册资本：1000 万元
经营范围：仓储及物流服务（不含危险品）；道路普通货物运输及货运代理
（凭许可证在有限期限内经营）；代理报关、报检；物流咨询及信息服务；电子
数码产品及相关配件采购及销售；办公设备、耗材及配件销售；家电采购及销售、
售后服务；软件开发及软件销售、软件服务；金属及金属材料的加工；塑料件深
加工；化妆品、日用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
与上市公司存在的关联关系：为公司持股 45%的参股公司安徽皖新供应链服
务有限公司的全资子公司，董事长周博先生担任安徽皖新供应链服务有限公司董
事。
（二）深圳市新宁智能物流有限公司
成立时间：2017 年 11 月 17 日
法定代表人：叶庆华
住 所：深圳市坪山区龙田街道老坑社区兰竹西路 10 号柯仕达工业综合厂房
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注册资本：1250 万元
经营范围：一般经营项目是：国内贸易；报关代理；国内、国际货运代理；
从事装卸、搬运业务；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询；汽车租赁（不
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含金融租赁业务）；从事货物及技术进出口。电子产品的检测维修；箱包的检测
维修。化妆品、日用品及食品的进出口及销售。家用电器制造；计算机软硬件及
外围设备制造；显示器件制造；照相机及器材制造；其他电子器件制造；移动终
端设备制造；通信设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动），许可经营项目是：普通货运；仓储服务。
与上市公司存在的关联关系：公司持有深圳市新宁智能物流有限公司 40%的
股权，为公司参股子公司，董事长周博先生担任深圳市新宁智能物流有限公司董
事长。
（三）宿迁京东振越企业管理有限公司及其关联方
名 称：宿迁京东振越企业管理有限公司
成立时间：2018 年 07 月 10 日
法定代表人：范彬彬
住 所：宿迁市宿豫区洪泽湖东路 19 号恒通大厦 421-424 室-YS00369
注册资本：100 万元
经营范围：企业管理咨询，广告代理、发布，版权代理，软件设计及技术开
发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
与上市公司存在的关联关系：宿迁京东振越企业管理有限公司为公司持股
5%以上股东。
三、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常
经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确
定，定价公允合理，经双方平等协商确定。
2、关联交易协议由双方根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
5
上述关联交易均是公司日常经营性交易，交易遵循市场化原则，是公司业务
发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发
展，是合理且必要的。
2、对上市公司的影响
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，有
利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最
大化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关
联股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就预计 2022 年度日常关联交易予以事先认可，同意将该议案
提交公司董事会审议。公司独立董事认为：公司预计 2022 年度日常关联交易的
事项，是公司正常生产经营活动所需，关联交易均以市场公允价格为依据，遵循
公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情
形。公司董事会审议此项议案时履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律
法规和《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件、
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日
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