证券代码：300013                证券简称：新宁物流         公告编号：2022-032


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
               第五届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

八次会议于2022年4月27日以通讯方式召开，会议通知已于2022年4月17日以电

话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本

次会议由董事长周博先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《2021 年度总裁工作报告》；

       经审议，董事会通过了《2021 年度总裁工作报告》。

       表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；

       经审议，董事会通过了《2021 年度董事会工作报告》，并由公司董事长周博

先生代表董事会向股东大会作此报告。

       表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

       独立董事董惠良先生、杨靖超先生、张海龙先生和张知烈先生分别向董事会

提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行述

职。

       3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

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    经审议，董事会通过了《2021 年度财务决算报告》。

    公司 2021 年度实现营业收入 88,343.22 万元，同比增长 9.51%%；营业利润

-6，311.46 万元，同比减亏 88.02%；利润总额-16,831.98 万元，同比减亏 69.55%；

归属于母公司所有者的净利润-18,942.67 万元，同比减亏 69.07%。（详细财务数

据请见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公司 2021 年年度报告）

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

    经审议，董事会通过了《2021 年度利润分配预案》。

    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润

-164,576,709.32 元,累计未分配利润-1,028,543,511.71 元。截至 2021 年 12

月 31 日，母公司资本公积金余额为 756,803,768.43 元。

    公司 2021 年度业绩亏损，为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续

性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，公司决定本年度利润分配预案为：

不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公

司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    独立董事对上述议案发表独立意见如下：2021 年度利润分配预案符合公司

实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东利益，

有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

    5、审议通过了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》；

    经审议，董事会通过了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。（具

体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    6、审议通过了《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项

的专项说明》；

    经审议，董事会通过了《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉

及事项的专项说明》。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网

站的相关公告）

    独立董事对此说明发表独立意见如下：

    1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段的无保

留意见的审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况和经营成果，我们

对审计报告无异议。

    2、我们同意《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专

项说明》，并将持续关注、监督公司董事会和管理层采取有效措施，努力降低和

消除所涉及事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    7、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；

    经审议，董事会通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。（具体内容详

见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    独立董事对此报告发表独立意见如下：目前公司已经建立起较为健全和完善

的内部控制体系，各项内部控制制度符合《证券法》、《企业内部控制基本规范》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律法规和规章制度的要求，且能够有效执行，保证公司的规范运作。我

们认为公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公

司内部控制体系建设和运作的实际情况。

    8、审议通过了《2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案》；


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    经审议，董事会通过了《2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

    根据公司经营现状，经研究决定，2022 年度公司非独立董事岗位不单独设

置薪酬，公司高级管理人员、兼任公司高级管理人员或其他岗位职务的公司董事

按其所任岗位职务的薪酬制度领取薪酬；2022 年度独立董事在公司领取独立董

事津贴 8 万元/年/人（税前），独立董事津贴水平是结合公司经营规模等实际情

况并参照行业薪酬水平拟定。

    公司董事会审议该议案时，关联董事周博先生、杨靖超先生、张知烈先生、

南霖先生回避表决。

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    独立董事对上述议案发表独立意见如下：2022 年度董事、高级管理人员薪

酬方案是依据公司的实际经营情况制定的，约束与激励并重，体现了公平与效率

的统一，不存在损害公司及股东利益的情形。

    9、审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年

度审计机构的议案》；

    经审议，董事会通过了续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度审计机构的议案，聘期一年，2022 年度审计费用将以 2021 年度财务报表审

计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因

素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。上会会

计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关要求，公司已聘请其为公司

2021 年度审计机构，审计费用为 230 万元（含税）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    本议案经公司独立董事事前认可，并发表独立意见如下：上会会计师事务所

（特殊普通合伙）符合《证券法》相关要求，具有丰富行业经验、较高的专业水

平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和

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经营成果。我们认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司担任年度审

计机构的条件和能力，同意续聘为本公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

    10、审议通过了《2022 年第一季度报告》；

    经审议，董事会通过了《2022 年第一季度报告》。（具体内容详见公司同日

刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    11、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；

    公司及相关子公司的日常性关联交易是为满足日常经营生产需要，按市场规则

开展，遵循公平、公正的市场原则进行，交易价格公允，对公司本期以及未来财务

状况、经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东的情形。该关联交易事项

不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，符合公司经营发展需要。

    公司董事会审议该议案时，关联董事周博先生、董事者文明先生回避表决。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    本议案经公司独立董事事前认可，并发表独立意见如下：公司预计 2022 年

度日常关联交易的事项，是公司正常生产经营活动所需，关联交易均以市场公允

价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是

中小股东利益的情形。公司董事会审议此项议案时履行了必要的审批程序，表决

程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意将该议案提交公司

股东大会审议。

    12、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

    根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表出具的

《2021 年度审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司 2021 年度实现净利润

-164,576,709.32 元，公司未弥补亏损金额为-1,028,543,511.71 元，实收股本

446,687,115 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。（相关内容

请见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公司 2021 年年度报告）

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       表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

       13、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

       经审议，公司拟定于 2022 年 5 月 19 日下午 14:30 在公司会议室(昆山市张

浦镇阳光西路 760 号)召开江苏新宁现代物流股份有限公司 2021 年年度股东大

会。

       表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       三、备查文件

       1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

       2.深交所要求的其他文件。



       特此公告。



                                              江苏新宁现代物流股份有限公司

                                                           董事会
                                                     2022 年 4 月 27 日




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