证券代码：300013           证券简称：新宁物流        公告编号：2022-047



                   江苏新宁现代物流股份有限公司
         关于公司董事长及高级管理人员辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司董事长兼总经理周博先生、财务总监张飞飞先生及副总经理、董事会秘书朱臣

君先生提交的书面辞职报告，周博先生因个人原因申请辞去公司董事长、总经理

职务；张飞飞先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务；朱臣君先生因个人原

因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，周博先生仍在公司担任董

事职务，其在子公司担任的其他职务不变；张飞飞先生和朱臣君先生在公司及子

公司担任的其他职务不变。

    周博先生、张飞飞先生和朱臣君先生原定任期届满日为2023年3月29日。截

至本公告披露日，周博先生、张飞飞先生和朱臣君先生未直接持有公司股份。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周博先生、张飞飞先生和朱臣

君先生辞职报告自送达董事会之日起生效。在公司董事长空缺期间，过半数董事

推举田旭先生代为履行公司董事长职务，直至公司推选产生新任董事长为止。

    公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，尽快选举新的

董事长及聘任新的财务总监和董事会秘书。

    周博先生、张飞飞先生和朱臣君先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司

董事会对三位在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。



    特此公告。                            江苏新宁现代物流股份有限公司

                                                    董事会
                                                 2022年5月26日