证券代码：300013           证券简称：新宁物流           公告编号：2022-070


                   河南新宁现代物流股份有限公司
            第五届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十

三次会议于2022年8月08日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已

于2022年7月29日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实

际出席的董事9人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级管

理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》。

    经审议，董事会通过了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。

    董事会认为，《2022 年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准确、完整

地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                          河南新宁现代物流股份有限公司

                                                        董事会
                                                  2022 年 8 月 08 日