新宁物流：关于召开2022年第三次临时股东大会的通知2022-08-26
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2022-081
河南新宁现代物流股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
五次会议作出决议，定于2022年9月13日下午14:30召开2022年第三次临时股东大
会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议：2022年9月13日（星期二）下午14:30开始，股东本人出席
现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议，并以现场记名
投票的表决方式参与投票。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 13 日
上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：00—15：00；通过互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 9 月 13 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2022年9月05日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截止2022年9月05日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东
1
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：河南天地粤海酒店会议室(郑州市金水区农业路东41-2
号)
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √
√作为投票对象
2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
的子议案数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金金额及用途 √
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订
3.00 √
稿）的议案
2
关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分
4.00 √
析报告（修订稿）的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
5.00 √
性分析报告（修订稿）的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集
6.00 √
资金使用情况报告的说明的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填
7.00 √
补即期回报措施及相关主体承诺的议案
关于公司与大河控股有限公司签订附条件生效的股份
8.00 √
认购协议的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议
9.00 √
案
关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报
10.00 √
规划的议案
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特
11.00 √
定对象发行股票相关事宜的议案
12.00 关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案 √
上述提案已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届董事会第三十五次
会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容请详见公司于2022年8月
01日、8月26日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告及文件。
上述提案中除提案12外，其余提案属于须经股东大会以特别决议通过的议
案，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通
过；提案2需逐项表决。
为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资者进
行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2022年9月06日上午8:30-11:30 下午13:30-17:00
2、登记地点：昆山市张浦镇阳光西路760号董事会办公室
3、登记方式：
3
（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、
《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》现场办
理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人
持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》现场办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准。
4、委托代理出席会议需提交的文件：
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授
权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，对于非累积投
票提案每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的
情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、网络投票操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询
联 系 人：李超杰、徐华明
联系电话：0512-57120911
联系传真：0512-57999356
2、《授权委托书》见附件。
3、本次会议会期暂定为2小时，与会股东或委托代理人的费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
4
河南新宁现代物流股份有限公司
董事会
二○二二年八月二十五日
5
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350013
2、投票简称：新宁投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年9月13日的交易时间，即上午9:15—9：25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日（现场股东大会召开当日），
9：15—15：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
1
附件二：
河南新宁现代物流股份有限公司
2022年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席河南新宁现代物
流股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下，如未作出指示，代理人
有权按自己的意愿表决：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
1.00 √
案
√作为投票对象的子议案数：
2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金金额及用途 √
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2
2.10 本次发行决议的有效期 √
关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案
3.00 √
（修订稿）的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论
4.00 √
证分析报告（修订稿）的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
5.00 √
可行性分析报告（修订稿）的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票无需编制前次
6.00 √
募集资金使用情况报告的说明的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
7.00 √
报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
关于公司与大河控股有限公司签订附条件生效的
8.00 √
股份认购协议的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易
9.00 √
的议案
关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红
10.00 √
回报规划的议案
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次
11.00 √
向特定对象发行股票相关事宜的议案
关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议
12.00 √
案
委托股东名称：_________________
身份证件号码：________________________________
委托人持股数额：_______________ 委托人证券账户号码：_______________
委托股东签字或盖章：______________
委托日期：_____________________ 有效期限：_________________________
受托人姓名： __________________ 受托人身份证件号码：_______________
备注：
1、对于非累积投票议案，各选项中在“同意”、“反对”或“弃权”栏中
用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
单位印章。
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