河南新宁现代物流股份有限公司

        独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议

                        相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《河南新宁现
代物流股份有限公司章程》、《河南新宁现代物流股份有限公司独立董事工作制
度》的有关规定，我们作为河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)
独立董事，经过审慎、认真的研究，对公司第五届董事会第三十五次会议审议的
相关议案发表独立意见如下：

    一、关于公司 2022 年半年度内部控制自我评价报告的独立意见

    经审查公司编制的《2022 年半年度内部控制自我评价报告》，我们认为：
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效的执行。公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产
经营实际情况需要，在经营管理过程中的关键环节起到了较好的控制和防范作用。
公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。因此，我们一致同意《关于公司 2022 年半年度内部控制自我评价报告
的议案》。

    二、关于公司非经常性损益明细表的独立意见

    经审阅公司编制的 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月的非
经常性损益明细表，我们认为相关内容真实、有效、公允地反映了公司 2019 年
度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月非经常性损益情况，我们对报告内容
无异议。因此，我们一致同意《关于公司非经常性损益明细表的议案》。

    三、关于公司本次向特定对象发行 A 股股票相关议案的独立意见

    公司已于 2022 年 8 月 10 日披露了《2022 年半年度报告》，公司根据最新
的财务数据修订的《河南新宁现代物流股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A


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股股票预案（修订稿）》、《河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行 A
股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》《河南新宁现代物流股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合相关法
律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，未损害公司和广大股东，
尤其是中小股东的利益。

    综上所述，我们同意公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并同意
将相关议案提交公司股东大会审议。



    （以下无正文，为签字页）




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（本页无正文，为《河南新宁现代物流股份有限公司独立董事关于公司第五届董
事会第三十五次会议相关事项的独立意见》的签字页）




独立董事签字：


    _______________         _______________         _______________
         杨靖超                  张知烈                  南   霖




                                          河南新宁现代物流股份有限公司
                                              二〇二二年八月二十五日




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