新宁物流：第五届董事会第三十五次会议决议公告2022-08-26
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2022-078
河南新宁现代物流股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
五次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已
于2022年8月22日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实
际出席的董事9人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关
法律法规的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专
项监督的基础上，对公司截止 2022 年 6 月 30 日的内部控制设计与运行的有效性
进行了自我评价，编制了《河南新宁现代物流股份有限公司 2022 年半年度内部
控制自我评价报告》。（具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披
露的相关公告）
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于公司非经常性损益明细表的议案》；
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，公司编制了《河南新宁
现代物流股份有限公司非经常性损益明细表》。（具体内容详见公司同日在中国证
监会指定信息披露网站披露的相关公告）
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过了《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
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的议案》；
公司已于 2022 年 8 月 10 日披露了《2022 年半年度报告》，公司根据最新的
财务数据，对本次向特定对象发行 A 股股票预案相应内容同步调整，编制了《河
南新宁现代物流股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
（具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告）
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报
告（修订稿）的议案》；
公司已于 2022 年 8 月 10 日披露了《2022 年半年度报告》，公司根据最新的
财务数据，对本次向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告相应内容同
步调整，编制了《河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行
方案的论证分析报告（修订稿）》。（具体内容详见公司同日在中国证监会指定信
息披露网站披露的相关公告）
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）的议案》；
公司已于 2022 年 8 月 10 日披露了《2022 年半年度报告》，公司根据最新的
财务数据，对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告相应内
容同步调整，编制了《河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。（具体内容详见公司同日在中国证监
会指定信息披露网站披露的相关公告）
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
经审议，公司拟定于 2022 年 9 月 13 日下午 14:30 在河南天地粤海酒店会议
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室(郑州市金水区农业路东 41-2 号)召开河南新宁现代物流股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南新宁现代物流股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日
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