证券代码：300013           证券简称：新宁物流           公告编号：2022-079


                   河南新宁现代物流股份有限公司
             第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四

次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于

2022年8月22日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际

出席的监事3人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

    由于盛雪峰先生辞去公司监事、监事会主席职务，依据《公司法》、《公司章

程》的相关规定，监事会同意提名李伟峰先生为公司第五届监事会非职工代表监

事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 具

体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告）

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度内部控制自我评价报告的议案》；

    公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关

法律法规的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专

项监督的基础上，对公司截止 2022 年 6 月 30 日的内部控制设计与运行的有效性

进行了自我评价，编制了《河南新宁现代物流股份有限公司 2022 年半年度内部



                                     1
控制自我评价报告》。（具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披

露的相关公告）

    监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法

规的要求以及公司经营管理的需要，并能得到有效执行。《2022 年半年度内部控

制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过了《关于公司非经常性损益明细表的议案》；

    根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，公司编制了《河南新宁

现代物流股份有限公司非经常性损益明细表》。（具体内容详见公司同日在中国证

监会指定信息披露网站披露的相关公告）

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议通过了《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》；

    公司已于 2022 年 8 月 10 日披露了《2022 年半年度报告》，公司根据最新的

财务数据，对本次向特定对象发行 A 股股票预案相应内容同步调整，编制了《河

南新宁现代物流股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

（具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告）

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    5、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报
告（修订稿）的议案》；

    公司已于 2022 年 8 月 10 日披露了《2022 年半年度报告》，公司根据最新的

财务数据，对本次向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告相应内容同

步调整，编制了《河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行

方案的论证分析报告（修订稿）》。（具体内容详见公司同日在中国证监会指定信


                                    2
息披露网站披露的相关公告）

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    6、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）的议案》。
    公司已于 2022 年 8 月 10 日披露了《2022 年半年度报告》，公司根据最新的
财务数据，对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告相应内
容同步调整，编制了《河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。（具体内容详见公司同日在中国证监
会指定信息披露网站披露的相关公告）

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                           河南新宁现代物流股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2022 年 8 月 25 日




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