证券代码：300013             证券简称：新宁物流         公告编号：2022-099


                   河南新宁现代物流股份有限公司
            第五届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十

七次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已

于2022年10月25日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事8人，

实际出席的董事8人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级

管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》；

    经审议，董事会通过了《2022 年第三季度报告》。（具体内容详见公司同日

在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告）

    董事会认为，《2022 年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映

公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

    经审议，董事会同意公司向中信银行郑州分行、华夏银行郑州分行等金融机

构申请总额不超过人民币 7000 万元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资

金借款、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应

收账款保理等。公司授信期限为自相关银行等金融机构批准之日起一年，授信期

限内，授信额度可循环使用。

    同时，授权公司法定代表人、总经理刘瑞军先生在上述授信额度内代表本公

司办理相关手续和签署有关合同及文件。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。



特此公告。

                                     河南新宁现代物流股份有限公司

                                                  董事会
                                            2022 年 10 月 28 日




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