证券代码：300013           证券简称：新宁物流           公告编号：2022-108


                   河南新宁现代物流股份有限公司
            第五届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十

九次会议于2022年12月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已

于2022年11月28日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事8人，

实际出席的董事8人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级

管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》；

    公司现持有参股公司安徽皖新供应链服务有限公司（以下简称“皖新供应

链”）45%股权，为优化投资布局，实现投资收益，根据公司的实际发展需要，公

司拟将皖新供应链 13%的股权转让于大河控股有限公司。根据沃克森（北京）国

际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字（2022）第 2043 号《资产评估报

告》，以 2022 年 9 月 30 日为评估基准日，采用收益法对皖新供应链股东全部权

益进行了评估，股东全部权益价值为 38,100.00 万元。经双方协商确定，公司此

次股权转让交易金额为 4,953 万元。

    公司独立董事已对上述事项发表了事前认可及独立意见。（具体内容详见公

司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告）

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    2、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；

    鉴于公司原董事周博先生已于 2022 年 10 月 24 日辞去董事职务，公司董事

                                    1
会成员缺额 1 名。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事长田旭先生

提名刘瑞军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审

议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对上述事项

发表了独立意见。（具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露

的相关公告）

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    3、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；

    鉴于公司独立董事杨靖超先生辞任公司独立董事职务，公司董事会提名王国

文先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时担任第五届董事会审计委员会

委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日

止。

    独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司

股东大会审议。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。（具体内容详见公

司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告）

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    4、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

    经审议，公司拟定于 2022 年 12 月 19 日下午 14:30 在河南天地粤海酒店会

议室(郑州市金水区农业路东 41-2 号)召开河南新宁现代物流股份有限公司 2022

年第四次临时股东大会。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



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    河南新宁现代物流股份有限公司

               董事会
           2022 年 12 月 2 日




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