河南新宁现代物流股份有限公司

        独立董事关于公司第五届董事会第三十九次会议

                     相关事项的事前认可意见

    根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《河南新宁现代物
流股份有限公司章程》《河南新宁现代物流股份有限公司独立董事工作制度》的
有关规定，我们作为河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)独立董
事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交至公司第五届董事
会第三十九次会议审议的相关议案进行了事前审核，并发表事前认可意见如下:

    经审阅《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》及相关资料，我们
认为此次转让参股公司部分股权暨关联交易有利于优化投资布局，实现投资收益，
符合公司的实际发展需要。本次交易聘请的审计机构及评估机构具有证券、期货
相关业务资格并具有独立性，交易定价公允合理，交易事项符合相关法律法规的
规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
利益的情形，同意将相关议案提交公司第五届董事会第三十九次会议审议。因现
任董事无关联董事，所以在审议上述关联交易事项时，无需适用回避表决制度。



    （以下无正文，为签字页）




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（本页无正文，为《河南新宁现代物流股份有限公司独立董事关于公司第五届董
事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）




独立董事签字：


    _______________         _______________          _______________
         杨靖超                  张知烈                   南   霖




                                          河南新宁现代物流股份有限公司
                                               二〇二二年十二月二日




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