河南新宁现代物流股份有限公司

        独立董事关于公司第五届董事会第三十九次会议

                        相关事项的独立意见

    根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《河南新宁现代物
流股份有限公司章程》《河南新宁现代物流股份有限公司独立董事工作制度》的
有关规定，我们作为河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)独立董
事，经过审慎、认真的研究，对公司第五届董事会第三十九次会议审议的相关议
案发表独立意见如下：

    一、关于转让参股公司部分股权暨关联交易的独立意见

    经核查，本次交易聘请的审计机构及评估机构具有证券业务资格并具有独立
性，评估结果客观公正，评估定价公允。此次公司转让参股公司部分股权暨关联
交易事项，以评估机构出具的评估报告所确定的评估结果为基础，经与交易对方
协商确定标的资产的交易价格，符合相关法律法规的规定，定价公允合理。本次
交易有利于优化投资布局，实现投资收益，根据公司的实际发展需要，符合公司
及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公
司董事会在审议此议案时，表决程序合法有效。因此，我们一致同意将该议案提
交至公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

    二、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见

    经审查，我们认为刘瑞军先生不存在相关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定
为市场禁入者的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担
任上市公司非独立董事的任职资格和能力。公司非独立董事候选人的提名和表决
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法利益，
尤其是中小股东合法利益的情形。



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    我们一致同意刘瑞军先生作为公司非独立董事候选人，并同意将该议案提交
至公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

    三、关于补选公司第五届董事会独立董事的独立意见

    经审查，我们认为本次补选独立董事候选人王国文先生具备担任公司独立董

事的职责所需要的工作经验与专业知识，不存在《公司法》等法律法规、规范性

文件和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证

监会确定为证券市场禁入者的情形，具备相关法律法规所规定的独立董事任职资

格。本次独立董事候选人的提名程序符合相关规定，独立董事候选人提名已征得

被提名人本人同意，提名程序合法有效，不存在损害股东利益，尤其是中小股东

利益的情形。

    我们一致同意王国文先生作为公司独立董事候选人，同意上述独立董事候选

人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交至公司 2022 年第四

次临时股东大会审议。

    （以下无正文，为签字页）




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（本页无正文，为《河南新宁现代物流股份有限公司独立董事关于公司第五届董
事会第三十九次会议相关事项的独立意见》的签字页）




独立董事签字：


    _______________         _______________          _______________
         杨靖超                  张知烈                   南   霖




                                          河南新宁现代物流股份有限公司
                                               二〇二二年十二月二日




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