证券代码：300013             证券简称：新宁物流       公告编号：2023-012


                   河南新宁现代物流股份有限公司
                第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九

次会议于2023年3月10日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年3

月6日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监

事3人。本次会议由监事会主席李伟峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、逐项审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代

表监事候选人的议案》；

    鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规

定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会同意提名张家铭先

生和金雪芬女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会审

议。

    出席会议监事对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表

决结果如下：

    (1)提名张家铭先生为第六届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    (2)提名金雪芬女士为第六届监事会非职工代表监事候选人

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    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会审议时将采用累积投票
制，对每位非职工代表监事候选人的提名进行逐项表决。（具体内容详见公司同
日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告）

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                         河南新宁现代物流股份有限公司
                                                         监事会
                                                 2023 年 3 月 10 日




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