证券代码：300013             证券简称：新宁物流         公告编号：2023-020


                   河南新宁现代物流股份有限公司
               第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次

会议于2023年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司2023年第

一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次

会议的提前通知时限，会议通知于2023年3月27日以当面送达及电话等方式送达。

本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。经全体董事共同推举，本次会

议由董事田旭先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

    经审议，董事会同意选举田旭先生为公司第六届董事会董事长。任期从本次

董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》；

    经审议，董事会同意选举南霖先生、王国文先生、刘瑞军先生组成第六届董

事会审计委员会，其中南霖先生为主任委员，任期从本次董事会审议通过之日起

至本届董事会届满止。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

    经审议，董事会同意聘任刘瑞军先生为公司总经理，任期从本次董事会审议

通过之日起至本届董事会届满为止。


                                     1
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、逐项审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

    经审议，董事会同意聘任周多刚先生、李超杰先生、张克先生为公司副总经

理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    （1）聘任周多刚先生为公司副总经理

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （2）聘任李超杰先生为公司副总经理

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （3）聘任张克先生为公司副总经理

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    经审议，董事会同意聘任李超杰先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会

审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

    经审议，董事会同意聘任张克先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议

通过之日起至本届董事会届满为止。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    独立董事已对上述 3-6 项事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同

日在中国证监会指定信息披露网站披露的《河南新宁现代物流股份有限公司独立

董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    经审议，董事会同意聘任孙颖菲女士为公司证券事务代表，任期从本次董事

会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；


                                    2
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                河南新宁现代物流股份有限公司

                                           董事会
                                       2023 年 3 月 27 日




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