河南新宁现代物流股份有限公司
           2022 年度独立董事述职报告（王国文）

    本人作为河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，

在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

《公司章程》及《河南新宁现代物流股份有限公司独立董事工作制度》等规定和

要求，在 2022 年的工作中，忠实履行职责，勤勉尽责，切实维护了全体股东尤

其是中小股东的合法权益。现就本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、任期内履职情况

    经公司第五届董事会第三十九次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议通

过，本人自 2022 年 12 月 19 日起任公司第五届董事会独立董事及审计委员会委

员，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。与公司其他董事、

监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态，对

公司的经营状况、管理层和董事会决议执行情况等进行检查，了解、掌握公司审

计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥了独立董事的监

督作用。

    二、保护投资者权益方面所做工作

    1、本人通过各种渠道深入了解公司经营状况、管理和内部控制等制度的完

善及执行状况、业务发展和投资项目进展等相关事项，关注公司合法经营和治理

情况。

    2、认真审核公司定期报告及其它有关重大事项，持续关注公司的信息披露

工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性

文件和《信息披露管理办法》的要求不断完善公司信息披露管理制度，要求公司

严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和

公平。

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    3、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加相关法律法规的培训，不

断提高自觉保护投资者权益的意识。

    三、其他说明

    1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；

    2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

    3、报告期内，未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发

生。

    作为公司的独立董事，在公司第五届董事会任职期间本着诚信和勤勉的精

神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董

事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，感谢公司管理

层及其他工作人员对本人2022年度独立董事工作的支持。



                                                     独立董事：王国文
                                                     2023 年 04 月 25 日




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