证券代码：300013            证券简称：新宁物流        公告编号：2023-034



                   河南新宁现代物流股份有限公司

               关于召开2022年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议作出决议，定于2023年5月18日（星期四）14:30召开2022年年度股东大会，现
将有关事项通知如下：
    一、会议基本情况
    1、股东大会届次：2022年年度股东大会。
    2、会议召集人：公司第六届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间
    （1）现场会议：2023年5月18日（星期四）14:30开始，股东本人出席现场
会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议，并以现场记名投
票的表决方式参与投票。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。
    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日上
午9:15—9：25，9：30—11:30和下 午13：00—15 ：00；通过互联网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    6、股权登记日：2023年5月15日（星期一）
    7、会议出席对象
    （1）截止2023年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东

                                    1
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：河南省郑州市国家经济技术开发区经北一路与第九大街
西150号兴邦大厦9楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会提案名称及编码表：
                                                                     备注
提案编码                                提案名称                  该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
   100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                                非累积投票提案
   1.00    2022年度董事会工作报告                                      √
   2.00    2022年度监事会工作报告                                      √
   3.00    2022年财务决算报告                                          √
   4.00    关于公司2022年度利润分配预案的议案                          √
   5.00    2022年年度报告及其摘要                                      √
   6.00    关于未弥补亏损达实收资本三分之一的议案                      √
   7.00    关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案            √
   8.00    2023年度监事薪酬方案                                        √
           关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审
   9.00                                                                √
           计机构的议案
           关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常
  10.00                                                                √
           关联交易的议案
           关于向金融机构申请不超过人民币8亿元综合授信额度的议
  11.00                                                                √
           案
  12.00    关于公司对外担保额度的议案                                  √

    上述提案已经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审
议通过，独立董事对上述提案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体内
容请详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
    （二）特别提示事项



                                        2
       1、议案10.00《关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关
联交易的议案》审议时，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投
票。
       2、议案4.00、7.00、9.00、10.00、12.00属于应当由独立董事发表独立意见
的涉及影响中小投者利益的重大事项。为更好地维护中小投资者的权益，本次股
东大会议案4.00、7.00、9.00、10.00、12.00表决结果将对中小投资者进行单独计
票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
       3、本次股东大会议案12.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过，其它议案均为普通决议事项。
       4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

       三、现场会议登记方法
       1、登记时间：2023年5月16日（星期二）上午8:30-11:30 下午13:30-17:00
       2、登记地点：昆山市张浦镇阳光西路760号董事会办公室
       3、登记方式：
       （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
       （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
       （3）异地股东可凭上述相关证件及文件采用信函或传真的方式登记，并按
照附件三《参会股东登记表》填写登记，信函或传真请于2023年5月16日（星期
二）17:00前送达或者传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。
       四、网络投票操作流程
       本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
       五、其他事项

                                      3
    1、会议咨询
    联 系 人：李超杰、孙颖菲
    联系电话：0512-57120911
    联系传真：0512-57999356
    2、《授权委托书》见附件二。
    3、本次会议会期暂定为2小时，与会股东或委托代理人的费用自理。
    4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场，以便办理签到入场手续。
    5、单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十
天前书面提交给公司董事会。
    六、备查文件
    1、第六届董事会第二次会议决议；
    2、第六届监事会第二次会议决议。


                                        河南新宁现代物流股份有限公司
                                                     董事会
                                             二○二三年四月二十七日




                                  4
 附件一：          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350013

    2、投票简称：新宁投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2023年5月18日的交易时间，即上午9:15—9：25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日（现场股东大会召开当日），

9：15—15：00。

   股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

   股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      1
附件二：

                    河南新宁现代物流股份有限公司
                    2022年年度股东大会授权委托书

       兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席河南新宁现代物
流股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
       本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下，如未作出指示，代理人
有权按自己的意愿表决：
                                                     备注
                                                     该列打
提 案
                                提案名称             勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                                     目可以
                                                     投票
 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
                                    非累积投票提案
1.00     2022年度董事会工作报告                        √
2.00     2022年度监事会工作报告                        √
3.00     2022年财务决算报告                            √
4.00     关于公司2022年度利润分配预案的议案            √
5.00     2022年年度报告及其摘要                        √
6.00     关于未弥补亏损达实收资本三分之一的议案        √
         关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方
7.00                                                   √
         案的议案
8.00     2023年度监事薪酬方案                          √
         关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
9.00                                                   √
         为2023年度审计机构的议案
         关于确认公司2022年度日常关联交易和预计
10.00                                                  √
         2023年度日常关联交易的议案
         关于向金融机构申请不超过人民币8亿元综合
11.00                                                  √
         授信额度的议案
12.00    关于公司对外担保额度的议案                    √


委托股东名称：_________________
身份证件号码：________________________________


                                           2
委托人持股性质及数额：_______________
委托人证券账户号码：_______________
委托股东签字或盖章：______________
委托日期：_____________________       有效期限：_________________________
受托人姓名： __________________       受托人身份证件号码：_______________

备注：
    1、对于非累积投票议案，各选项中在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”
选择一项，多选无效，不填表示弃权。
    2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
单位印章。




                                      3
附件三：


                  河南新宁现代物流股份有限公司

                2022年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称

股东证件号码

股东账号

持股数量（股）

是否委托他人参加会议

受托人/代理人姓名

受托人/代理人身份证号

联系电话

股东签名（法人股东盖章）：




                                                        年     月    日

附注：

1. 本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任

    公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造

    成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2. 已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司

    （信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3. 请用正楷字完整填写本登记表。

4. 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。




                                        4