证券代码：300013       证券简称：新宁物流      公告编号：2023-046



          河南新宁现代物流股份有限公司

            2022年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     1、召开时间：2023 年 5 月 18 日下午 14:30
     2、召开地点：河南省郑州市国家经济技术开发区经北一路
与第九大街西 150 号兴邦大厦 9 楼会议室
     3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 5 月 18 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：
00—15：00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。



                                -1-
    4、召集人：公司第六届董事会
    5、主持人：董事长田旭先生
    6、参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 21 人，所
持有表决权的股份总数为 63,952,461 股，占公司有表决权股份总
数的 14.3171%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表为 0
人，所持有表决权的股份总数为 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000%；通过深圳证券交易所网络和交易系统投票的股东为
21 人，所持有表决权的股份总数为 63,952,461 股，占公司有表
决权股份总数的 14.3171%；单独或者合计持有本公司 5%以下股
份的中小股东为 19 人，所持有表决权的股份总数为 8,413,500 股，
占公司有表决权股份总数的 1.8835%。
    7、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市君
致律师事务所律师见证了本次会议。
    8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所规则以及《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票表决与网络投票相结合的方式通
过了以下议案：
    1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》；
    表决情况：同意 63,820,661 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7939％；反对 131,800 股，占出席会议所有股东所持




                             -2-
股份的 0.2061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；
    表决情况：同意 63,820,661 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7939％；反对 131,800 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.2061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    3、审议通过《2022 年财务决算报告》；
    表决情况：同意 63,820,661 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7939％；反对 131,800 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.2061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
    表决情况：同意 63,820,661 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7939％；反对 131,800 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.2061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 8,281,700 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 98.4335％；反对 131,800 股，占出席




                            -3-
会议的中小股股东所持股份的 1.5665％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    5、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》；
    表决情况：同意 63,820,661 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7939％；反对 131,800 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.2061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    6、审议通过《关于未弥补亏损达实收资本三分之一的议案》；
    表决情况：同意 63,820,661 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7939％；反对 131,800 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.2061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    7、审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬
方案的议案》；
    表决情况：同意 63,816,861 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7880％；反对 135,600 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.2120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。




                            -4-
    其中，中小股东表决情况：同意 8,277,900 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 98.3883％；反对 135,600 股，占出席
会议的中小股股东所持股份的 1.6117％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    8、审议通过《2023 年度监事薪酬方案》；
    总表决情况：同意 63,816,861 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.7880％；反对 135,600 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.2120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    9、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2023 年度审计机构的议案》；
    总表决情况：同意 63,820,661 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.7939％；反对 131,800 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.2061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 8,281,700 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 98.4335％；反对 131,800 股，占出席
会议的中小股股东所持股份的 1.5665％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的




                             -5-
0.0000％。
    表决结果：通过。
    10、审议通过《关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预
计 2023 年度日常关联交易的议案》；
    总表决情况：同意 35,434,350 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.6294％；反对 131,800 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.3706％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 2,231,700 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 94.4235％；反对 131,800 股，占出席
会议的中小股股东所持股份的 5.5765％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
    回避表决情况：本议案属关联交易事项，关联方股东及股东
授权代表均已回避表决，关联方股东分别为宿迁京东振越企业管
理有限公司及大河控股有限公司，所持表决权股份数量分别为：
22,336,311 股、6,050,000 股。
    表决结果：通过。
    11、审议通过《关于向金融机构申请不超过人民币 8 亿元综
合授信额度的议案》；
    总表决情况：同意 63,820,661 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.7939％；反对 131,800 股，占出席会议所有股东所




                             -6-
持股份的 0.2061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    12、审议通过《关于公司对外担保额度的议案》；
    总表决情况：同意 63,816,861 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.7880％；反对 135,600 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.2120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 8,277,900 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 98.3883％；反对 135,600 股，占出席
会议的中小股股东所持股份的 1.6117％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。（该议案为特别决议议案，已经出席本次
会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之
二以上同意）
    三、律师出具的法律意见
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务
所律师：邓文胜、马鹏瑞、亓杉；
    2、律师见证意见结论意见：本次股东大会的召集、召开程
序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决
结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，




                             -7-
会议决议合法有效。
    四、备查文件
    1、河南新宁现代物流股份有限公司 2022 年年度股东大会决
议；
    2、《北京市君致律师事务所关于河南新宁现代物流股份有限
公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                         河南新宁现代物流股份有限公司
                                      董事会
                                  2023 年 5 月 18 日




                            -8-