证券代码：300016           证券简称：北陆药业        公告编号：2018-059



                      北京北陆药业股份有限公司
                   第六届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七

次会议于2018年10月18日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，

会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，

实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，与会董

事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、《2018 年第三季度报告》

    《2018年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国

证监会指定信息披露网站，《2018年第三季度报告披露提示性公告》同时刊

登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、《关于会计政策变更的议案》

    董事会同意公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的

通知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更。

    《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等

中国证监会指定信息披露网站。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。




                                  北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                       二○一八年十月二十日




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