公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2025-01-11
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召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-02-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于为全资子公司陆芝葆药业有限公司提供担保的议案 |
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2025-01-11
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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北陆药业现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ,2025-04-18 |
拟披露年报 |
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2024-12-20
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关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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北陆药业现发布 |
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2024-12-05
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-12-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于董事会提议向下修正“北陆转债”转股价格的议案 |
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2024-12-05
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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北陆药业现发布 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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北陆药业现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ,2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报,其它 |
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北陆药业现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-05-13
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关于召开2023年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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北陆药业现发布 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年度利润分配预案
5.00 《2023年年度报告》及其摘要
6.00 关于续聘2024年度审计机构的议案 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年度利润分配预案
5.00 《2023年年度报告》及其摘要
6.00 关于续聘2024年度审计机构的议案 |
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2024-04-22
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告,其它 |
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北陆药业现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-22 |
拟披露季报 |
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2024-01-30
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关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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北陆药业现发布 |
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2024-01-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
6.00 关于修订《内部控制制度》的议案 |
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2024-01-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
6.00 关于修订《内部控制制度》的议案 |
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2024-01-13
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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北陆药业现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-11-13
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关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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北陆药业现发布 |
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2023-10-27
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召开2023年度第4次临时股东大会 ,2023-11-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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100 总提案
1.00 关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于变更部分募集资金用途、新增募投项目实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2023-10-27
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召开2023年度第4次临时股东大会 ,2023-11-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于变更部分募集资金用途、新增募投项目实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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北陆药业现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-20
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关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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北陆药业现发布 |
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2023-09-05
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-09-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 |
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2023-09-05
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-09-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 |
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2023-09-05
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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北陆药业现发布 |
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2023-08-28
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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北陆药业现发布 |
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2023-08-23
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关于“北陆转债”恢复转股的提示性公告 |
深交所公告,其它 |
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北陆药业现发布 |
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2023-07-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-08-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 |
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2023-07-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-08-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 |
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2023-07-25
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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北陆药业现发布 |
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