证券代码：300016           证券简称：北陆药业         公告编号：2018-065



                      北京北陆药业股份有限公司
                   第六届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八

次会议于2018年11月26日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，

会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，

实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，与会董

事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、《关于修改<公司章程>的议案》

    《公司章程修该对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

    本议案尚须提交公司二○一八年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：9 票、同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于预计日常关联交易的议案》

    董事会同意公司在 2018 年第四季度将向海昌药业采购碘海醇注射液原材

料的交易金额不超过 3,500 万元。关联董事段贤柱先生回避了本议案的表决。

独立董事发表了事前认可意见和独立董事意见。

    《关于预计日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

                                    1
等中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、《关于参与产业投资基金的议案》

    董事会同意用公司自有资金出资 1,000 万元，作为有限合伙人参与投资北

京丝路科创投资中心（有限合伙），参与此产业投资基金。

    《关于参与产业投资基金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

等中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、《关于召开二○一八年第三次临时股东大会的议案》

   公司定于2018年12月12日（星期三）召开二○一八年第三次临时股东大

会，审议公司《关于修改<公司章程>的议案》及《关于增补监事的议案》。

    《关于召开二○一八年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                      北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                         二○一八年十一月二十六日




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