证券代码：300016           证券简称：北陆药业          公告编号：2018-069



                     北京北陆药业股份有限公司
                   关于预计日常关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、日常关联交易的基本情况

    浙江海昌药业股份有限公司（以下简称“海昌药业”）为北京北陆药业股

份有限公司（以下简称“公司”）碘海醇注射液的原材料供应商之一。

    公司董事段贤柱先生自 2018 年 9 月 26 日起担任海昌药业董事职务，因此，

公司向海昌药业采购碘海醇注射液原材料构成日常性关联交易。

    2018 年 11 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监

事会第十四次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，根据业务

发展的需要，公司预计在 2018 年第四季度向海昌药业采购碘海醇注射液原材

料，交易金额不超过人民币 3,500 万元。

    关联董事段贤柱先生回避表决。同时，公司独立董事发表了事前认可意见

和独立意见。

    本次日常关联交易额度未达到公司最近一期经审计净资产的 5%以上，因

此无需提交股东大会审议。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组，无须经过有关部门批准。




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    （二）预计日常关联交易的类别和金额
    关联方名称        关联交易内容          关联交易定价方式   预计金额（人民币）
浙江海昌药业股份有
                     采购碘海醇原材料            市场价         不超过 3,500 万元
      限公司

    二、关联方基本情况

    1、基本情况

    浙江海昌药业股份有限公司是一家专注于X射线造影剂原料药的研发、生

产和销售的医药高新技术企业，现阶段主要产品是碘海醇，即碘海醇制剂的原

材料。该公司股票已于2015年11月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公

开转让，证券简称：海昌药业，股票代码：834402。其他信息如下：

    类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

    住所：玉环市大麦屿经济开发区滨河路

    法定代表人：曾春辉

    注册资本：人民币 2,260 万元

    成立日期：2006 年 11 月 30 日

    海昌药业经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信。

    2、关联关系

    公司董事段贤柱先生自 2018 年 9 月 26 日起担任海昌药业董事职务，因此，

公司向海昌药业采购碘海醇注射液原材料构成日常性关联交易。

    三、关联交易的主要内容及定价依据

    交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确

定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易是公司日常生产经营所需，公司及关联方在业务、人员、资

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产、 机构、财务等方面保持独立，上述关联交易根据公司实际经营发展需要

开展，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联

方形成依赖。

    上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场原则定价、交易；

上述关联交易均是公司正常的商业行为，有利于公司经营业务的发展，没有损

害公司利益。

    五、独立董事意见

    1、独立董事事前认可意见

    经审核，我们认为预计2018年日常关联交易情况为基于公司与关联方海昌

药业正常开展业务的需要，符合公司实际情况。该关联交易遵循公允、公平、

公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和其他非关联股东

利益的行为，符合公司整体利益。综上所述，我们一致同意将该议案提交公司

第六届董事会第十八次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。

    2、独立董事意见

    经审核，对预计公司2018年度日常关联交易情况我们已事前认可，并一致

同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议，现就此发表如下独立

意见：预计公司2018年度日常关联交易属公司正常业务范围，符合公司实际情

况，关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司

和其他非关联股东利益的情形。董事会审议关联交易事项和表决程序符合有关

法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

    六、备查文件

    1、第六届董事会第十八次会议决议；

    2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

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3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、第六届监事会第十四次会议决议。



特此公告。




                                 北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                      二○一八年十一月二十六日




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