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公司公告

北陆药业:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-11-27  

						证券代码:300016         证券简称:北陆药业          公告编号:2018-070



                    北京北陆药业股份有限公司
           关于召开二○一八年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:二○一八年第三次临时股东大会

    2、会议召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十八次会议审议通过

了《关于召开公司二○一八年第三次临时股东大会通知的议案》,本次股东大

会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

等规定。

    4、会议召开的日期和时间:

    (1)现场会议召开时间为:2018年12月12日(星期三)上午9:30

    (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2018年12月12日9:30—11:30 、13:00—15:00;通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月11日下午15:00至2018年12月12

日下午15:00期间的任意时间。

    5、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

    (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统


                                   1
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络

投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决

结果为准。

    6、股权登记日:2018年12月5日(星期三)

    7、出席对象:

    (1)截至股权登记日2018年12月5日(星期三)下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体

股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东

代理人可以不必是公司股东;

    (2)公司董事、监事、高级管理人员;

    (3)本公司聘请的见证律师。

    8、召开地点:北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层第

一会议室

    二、会议审议事项

    1、关于修改《公司章程》的议案

    2、关于增补监事的议案

   上述第1项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东

代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

   以上议案已分别经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十

四次监事会审议通过,详细内容刊登于巨潮资讯网。




                                    2
    三、提案编码
                                                          备注
   提案编码                    提案名称
                                                该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案                                            √
     1.00        关于修改《公司章程》的议案               √

 累积投票议案                                       应选人数(2)人
     2.00        关于增补监事的议案                       √
     2.01        监事孙颖                                 √
     2.02        监事匡夏思                               √

    四、现场会议登记办法

    1、登记时间:2018年12月6日—12月11日,上午9:30至11:30,下午14:

00至17:00

       登记地点:北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层,

北京北陆药业股份有限公司董事会办公室

    2、登记办法

    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代

表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理

人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授

权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股

东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

人身份证办理登记手续;

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股

东登记表》(附件一),以便登记确认。传真或信函在2018年12月11日17:00


                                      3
前送达公司董事会办公室。来信请寄:北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国

际写字楼A座7层,北京北陆药业股份有限公司董事会办公室,邮政编码:

100082。信封请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易

系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投

票的具体操作流程见附件三。

    六、其他注意事项

    1、联系方式

    联系人:孙志芳、张喜桐

    联系电话:010-62625287   传真:010-82626933

    通讯地址:北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层,董

事会办公室

    邮政编码:100082

    2、本次股东大会现场会议会期半天,参会人员的食宿及交通等费用自理。

    七、备查文件

    1、第六届董事会第十八次会议决议;

    2、第六届监事会第十四次会议决议

    特此公告。

                                        北京北陆药业股份有限公司董事会

                                           二○一八年十一月二十六日



    附件一:《参会股东登记表》

                                   4
附件二:《授权委托书》

附件三:《参加网络投票的具体操作流程》




                             5
附件一:



                   北京北陆药业股份有限公司

           二○一八年第三次临时股东大会参会股东登记表



  姓名或名称:                身份证号码:

  股东账号:                  持股数量:

  联系电话:                  电子邮箱:

  联系地址:                  邮编:

  是否本人参会:              备注:




                                6
附件二:

                                    授权委托书

    兹委托            先生(女士)代表本人参加北京北陆药业股份有限公司二

○一八年第三次临时股东大会,并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使

表决权:
                                                   备注
   提案编码                  提案名称          该列打勾的栏   同意      反对   弃权
                                               目可以投票
非累积投票议案                                      √
      1.00        关于修改《公司章程》的议案        √
 累积投票议案                  采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
      2.00        关于增补监事的议案                     应选人数(2)人
      2.01        监事孙颖                          √
      2.02        监事匡夏思                        √
  表决说明:1、股东(或委托代理人)在议案后的所选项对应的方框内,同意划“√”,
                 反对划“×”,弃权划“△”。每一议案限选一项,多选、不填写或使用
                 其它符号的视同弃权统计。
              2、委托人若无明确指示,受托人可自行投票。

    委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
    身份证或营业执照号码:
    委托人持股数:
    委托人股东账号:
    受托人(签字):
    受托人身份证号:
                                                                年       月      日
    附注:
    1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束;
    2、单位委托须加盖单位公章;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



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附件三:

                            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称:投票代码为“365016”,投票简称为“北陆投

票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以

其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥

有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人,可以对该候选人投 0 票。

                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                          填报
            对候选人 A 投 X1 票                          X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                          X2 票
                  合   计                     不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

    选举监事(采用等额选举,应选人数为2位)

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数

不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2018年12月12日的交易时间,即9:30—11:30 、13:00—15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月11日(现场股东大会召

开前一日)下午15:00,结束时间为2018年12月12日(现场股东大会结束当日)

下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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