北陆药业：2018年第三次临时股东大会决议公告2018-12-12
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-073
北京北陆药业股份有限公司
二○一八年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年12月12日（星期三）上午9：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2018 年 12 月 12 日 9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 11 日下午 15：00 至 2018
年 12 月 12 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7
层第一会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：副董事长、总经理 WANG XU
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
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6、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议审议通过
了《关于召开公司二○一八年第三次临时股东大会通知的议案》，本次股东大
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定。
7、股东出席情况
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 168,661,025 股，占上市公司
总股份的 34.4917％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 123,421,025 股，占上市公司总股份
的 25.2400％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 45,240,000 股，占上市公司总股份的
9.2517％。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表有表决权股份 241,000 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0493%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表有表决权股份 1,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0002％。
通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份 240,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0491％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席、列席了
本次会议。
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二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意168,649,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；
反对11,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意229,400股，占出席会议中小股东所持股
份的95.1867％；反对11,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.8133％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于增补监事的议案》
会议以累积投票的方式选举孙颖女士、匡夏思女士为第六届监事会监事，
任期与本届监事会相同。
表决结果为：候选人孙颖，同意股份数168,621,127股；候选人匡夏思，
同意股份数168,621,226股。
其中，中小股东表决结果为：候选人孙颖，同意股份数201,102股；候
选人匡夏思，同意股份数201,201股。
三、律师出具的法律意见
北京市浩天信和律师事务所律师认为：本次股东大会的通知和召集、召开
程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）
人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
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四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司二○一八年第三次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《关于北京北陆药业股份有限公司
二○一八第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○一八年十二月十二日
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