证券代码：300016            证券简称：北陆药业    公告编号：2019-009



                       北京北陆药业股份有限公司
                    第六届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五

次会议于2019年2月26日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，

会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，

实际出席监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向青女士主持，与会

监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、《2018 年度监事会工作报告》

    报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大

会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开七次监事会会议，会议的通

知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

    监事会对公司依法运作情况、财务情况、募集资金投入情况、收购、出售

资产、对外担保、关联交易以及建立和实施内幕信息知情人管理制度等情况进

行了检查并发表了独立审核意见。

    《2018 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等

中国证监会指定信息披露网站。

    本议案尚需提交二○一八年度股东大会审议。

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    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《2018 年度财务决算报告》

    《2018 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中

国证监会指定信息披露网站。

    本议案尚需提交二○一八年度股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、《<2018 年度报告>及其摘要》

    监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》

有关规定，认真总结并编制了《2018 年度报告》及其摘要，其内容真实、准

确、完整的反映了公司 2018 年度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    《2018 年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中

国证监会指定信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在公司指定信息

披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

    本议案尚须提交二○一八年度股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、《2018 年度利润分配预案》

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现的归属

于母公司股东的净利润为 147,761,859.10 元，按 2018 年度母公司实现净利润

的 10%提取法定盈余公积 14,776,185.91 元，加年初未分配利润 312,010,411.67

元，减本年度实施分配 2017 年度现金股利 12,061,666.06 元，截至 2018 年 12

月 31 日止，公司可供股东分配利润为 432,934,418.80 元，期末资本公积余额

                                    2
为 207,399,843.88 元。

    为回报股东，与所有股东分享公司持续发展的经营成果，公司拟以 2018

年 12 月 31 日总股本 488,989,876 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利

1.00 元人民币（含税），共分配现金股利 48,898,987.60 元，剩余未分配利润结

转以后年度。

    本议案尚须提交二○一八年度股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、《2018 年度内部控制自我评价报告》

    公司已根据国家有关法律、法规，并结合公司实际情况和经营管理需要，

经过多年的生产经营和企业管理实践的不断补充、完善，建立健全了完整、合

理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各

环节并有效实施，能够确保公司所属财产物质的安全、完整，能够对公司各项

业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，能够对编制真实公允的财务

报表提供保障。截至 2018 年 12 月 31 日，公司在所有重大事项方面保持了与

财务报表相关的有效的内部控制，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产

受到重大损失，或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。

    《2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

等中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

    公司监事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计

服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为该事务所具有从


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事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与

公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、

公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规

范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利

进行，监事会一致同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019

年度审计机构。

    本议案尚须提交公司二○一八年度股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决

策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益

的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会

计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等

中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、《监事会换届选举暨第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    监事会推荐向青、孙颖、匡夏思为第七届监事会股东代表监事候选人（简

历详见附件）。

    本议案需提交公司二○一八年度股东大会审议，并采用累积投票制选举，

审议通过后，股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组

成第七届监事会。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    九、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

    同意公司在 2019 年度向浙江海昌药业股份有限公司采购碘海醇注射液原

材料的交易金额不超过 3,000 万元。

    《 关 于 预 计 2019 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                           北京北陆药业股份有限公司监事会

                                                 二○一九年二月二十八日




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附件：股东代表监事候选人简历



    向青，女，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师，现任

公司监事会主席、重庆三峡油漆股份有限公司董事、财务总监、重庆化医控

股集团财务有限公司监事、重庆市北部新区化医小额贷款有限公司监事；未

持有公司股票；与控股股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人

员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公

司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

    孙颖，女，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，首都师范大学专科，

现任公司监事、运营部高级专员，曾任公司人事助理、运营部专员；未持有公

司股票；与控股股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存

在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不

是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》

及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

    匡夏思，女，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，对外经济贸易大

学本科，现任公司人力资源部总监，曾任好医生集团人事主管、公司人力资源

主管、华泰财产保险有限公司行政合规部外宣岗、公司人力资源经理；未持有

公司股票；与控股股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不

存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》

                                   6
及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》第 3.2.3 条规定的情形。




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