北陆药业：关于召开2018年度股东大会的通知2019-02-28
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-013
北京北陆药业股份有限公司
关于召开二○一八年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二○一八年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十次会议审议通过
了《关于召开公司二○一八年度股东大会通知的议案》，本次股东大会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年3月21日（星期四）上午9：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2019年3月21日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月20日下午15：00至2019年3月21
日下午15：00期间的任意时间。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
1
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、股权登记日：2019年3月14日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2019年3月14日（星期四）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层第
一会议室
二、会议审议事项
1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配预案
5、《2018年度报告》及其摘要
6、关于续聘2019年度审计机构的议案
7、关于预计2019年度日常关联交易的议案
8、关于第七届董事会独立董事津贴的议案
2
9、关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案
9.01、非独立董事王代雪
9.02、非独立董事WANG XU
9.03、非独立董事张伟林
9.04、非独立董事李弘
9.05、非独立董事朱智
9.06、非独立董事邵泽慧
应选非独立董事6人，本提案采取累积投票制，即股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
10、关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案
10.01、独立董事李燕
10.02、独立董事王雪春
10.03、独立董事王英典
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。
应选独立董事3人，本提案采取累积投票制，即股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。
11、关于监事会换届选举暨第七届监事会非职工代表监事候选人的议案
3
11.01、监事向青
11.02、监事孙颖
11.03、监事匡夏思
应选监事3人，本提案采取累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
上述三位非职工代表监事候选人当选后，将与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
以上议案已分别经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十
五次会议审议通过，详细内容刊登于巨潮资讯网。
三、提案编码
表一：提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年度财务决算报告 √
4.00 2018 年度利润分配预案 √
5.00 《2018 年度报告》及其摘要 √
6.00 关于续聘 2019 年度审计机构的议案 √
7.00 关于预计 2019 年度日常关联交易的议案 √
8.00 关于第七届董事会独立董事津贴的议案 √
4
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案
关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立
9.00 应选人数（6）
董事候选人的议案
9.01 非独立董事王代雪 √
9.02 非独立董事 WANG XU √
9.03 非独立董事张伟林 √
9.04 非独立董事李弘 √
9.05 非独立董事朱智 √
9.06 非独立董事邵泽慧 √
关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董
10.00 应选人数（3）
事候选人的议案
10.01 独立董事李燕 √
10.02 独立董事王雪春 √
10.03 独立董事王英典 √
关于监事会换届选举暨第七届监事会非职工
11.00 应选人数（3）
代表监事候选人的议案
11.01 监事向青 √
11.02 监事孙颖 √
11.03 监事匡夏思 √
四、现场会议登记办法
1、登记时间：2019年3月15日—3月20日，上午9：30至11：30，下午14：
00至17：00
登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，
北京北陆药业股份有限公司董事会办公室
2、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
5
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2019年3月20日17：00
前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国
际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司董事会办公室，邮政编码：
100082。信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
六、其他注意事项
1、联系方式
联系人：张喜桐
联系电话：010-62625287 传真：010-82626933
通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，董
事会办公室
邮政编码：100082
6
2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届监事会第十五次会议决议
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○一九年二月二十八日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
7
附件一：
北京北陆药业股份有限公司
二○一八年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
8
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加北京北陆药业股份有限公司二○
一八年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
备注
提 案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年度财务决算报告 √
4.00 2018 年度利润分配预案 √
5.00 《2018 年度报告》及其摘要 √
6.00 关于续聘 2019 年度审计机构的议案 √
7.00 关于预计 2019 年度日常关联交易的议案 √
8.00 关于第七届董事会独立董事津贴的议案 √
采用等额选举，填报投给候选人
累计投票议案
的选举票数
关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董
9.00 应选人数（6）人
事候选人的议案
9.01 非独立董事王代雪 √
9.02 非独立董事 WANG XU √
9.03 非独立董事张伟林 √
9.04 非独立董事李弘 √
9.05 非独立董事朱智 √
9.06 非独立董事邵泽慧 √
关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事
10.00 应选人数（3）人
候选人的议案
10.01 独立董事李燕 √
9
10.02 独立董事王雪春 √
10.03 独立董事王英典 √
关于监事会换届选举暨第七届监事会非职工代
11.00 应选人数（3）人
表监事候选人的议案
11.01 监事向青 √
11.02 监事孙颖 √
11.03 监事匡夏思 √
表决说明：1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的方框内，同意划“√”，反
对划“×”，弃权划“△”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符
号的视同弃权统计。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365016”，投票简称为“北陆投
票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
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决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月21日的交易时间，即9：30—11：30 、13：00
—15：00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月20日（现场股东大会召开
前一日）下午15：00，结束时间为2019年3月21日（现场股东大会结束当日）
下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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