证券代码：300016         证券简称：北陆药业           公告编号：2020-004



                    北京北陆药业股份有限公司
                     关于公司聘任高管的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月9日召开

第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘请副总经理的议案》。

董事会同意聘任匡夏思女士为公司副总经理（简历详见附件），任期与本届董

事会相同。

    匡夏思女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司

章程》规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板

信息披露网站披露的相关公告。



    特此公告。

                                      北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                              二○二○年一月九日




                                  1
附件：

    匡夏思，女，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，现任公司

人力资源总监，曾任公司监事、人力资源经理、华泰财产保险有限公司行政合

规部外宣岗、公司人力资源主管、好医生集团人事主管、松下电器（中国）有

限公司人事总务中心担当；未持有公司股票；与控股股东、实际控制人、公司

董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩

戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。




                                  2