北陆药业:第七届董事会第十九次会议决议公告2020-10-30
证券代码:300016 证券简称:北陆药业 公告编号:2020-082
北京北陆药业股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九
次会议于2020年10月28日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,
会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,
实际出席董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长WANG XU先生主持,与
会董事以记名投票方式审议通过以下议案:
一、《2020年第三季度报告》
《2020 年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国
证监会指定信息披露网站,三季报披露提示性公告同时刊登在公司指定信息
披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、关于2019年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案
经核查:2019 年限制性股票激励计划设定的第一期解锁条件均已满足;
除 3 名原激励对象离职不满足解锁条件外,其余 41 名激励对象均符合《上市
公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》、
2019 年限制性股票激励计划实施考核办法规定的激励对象范围,且上述激励
1
对象有 2 人 2019 年度个人绩效考核结果为良好,其余 39 人均达到优秀及以上
标准。本次实施的限制性股票股权激励计划与已披露的激励计划一致。根据公
司 2019 年第二次临时股东大会之授权,董事会同意公司按照 2019 年限制性股
票激励计划的相关规定办理限制性股票第一期解锁相关事宜。
董事宗利、邵泽慧、曾妮、朱智为限制性股票激励计划的受益人,回避该
议案的表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,北京市中伦律师
事务所出具了法律意见书。
《关于2019年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的公告》详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二○年十月三十日
2