证券代码：300016            证券简称：北陆药业      公告编号：2020-082



                       北京北陆药业股份有限公司
                   第七届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九

次会议于2020年10月28日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，

会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，

实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长WANG XU先生主持，与

会董事以记名投票方式审议通过以下议案：

    一、《2020年第三季度报告》

    《2020 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国

证监会指定信息披露网站，三季报披露提示性公告同时刊登在公司指定信息

披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、关于2019年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案

    经核查：2019 年限制性股票激励计划设定的第一期解锁条件均已满足；

除 3 名原激励对象离职不满足解锁条件外，其余 41 名激励对象均符合《上市

公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》、

2019 年限制性股票激励计划实施考核办法规定的激励对象范围，且上述激励


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对象有 2 人 2019 年度个人绩效考核结果为良好，其余 39 人均达到优秀及以上

标准。本次实施的限制性股票股权激励计划与已披露的激励计划一致。根据公

司 2019 年第二次临时股东大会之授权，董事会同意公司按照 2019 年限制性股

票激励计划的相关规定办理限制性股票第一期解锁相关事宜。

    董事宗利、邵泽慧、曾妮、朱智为限制性股票激励计划的受益人，回避该

议案的表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，北京市中伦律师

事务所出具了法律意见书。

    《关于2019年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的公告》详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                       北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                            二○二○年十月三十日




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