独立董事对公司相关事项的独立意见


    作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工

作制度》的规定，对公司第七届董事会第二十次会议相关事项进行了认真审议

并发表了如下独立意见：

    一、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见

    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案符合《公司法》 证券法》

《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文

件的规定，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。

我们同意公司向不特定对象发行可转换公司债券方案。

    二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意见

    根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换

公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事

宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项，符合《公司法》

《证券法》等法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意上述

事项。

    三、关于聘任副总经理的独立意见

    本次聘请副总经理在充分了解被聘请人资格条件、经营和管理经验、业务

专长等情况的基础上进行的，曾妮女士具备履行职责所必需的专业或行业知识。

经核查，被聘请人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发
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现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形。本次公司聘请副总经

理符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司

章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。




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此页无正文，为公司独立董事对相关事项独立意见之签字页：




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      王英典                    李燕                     王雪春




                                             二○二○年十二月二日




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