股票代码：300016          股票简称：北陆药业        公告编号：2021-019
债券代码：123082          债券简称：北陆转债




                      北京北陆药业股份有限公司
                   第七届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八

次会议于2021年3月17日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，

会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，

实际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会

监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、《2020 年度监事会工作报告》

    报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大

会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开九次监事会会议，会议的通

知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

    监事会对公司依法运作情况、财务情况、对外担保以及建立和实施内幕信

息知情人管理制度等情况进行了检查并发表了独立审核意见。

    《2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等

中国证监会指定信息披露网站。

    本议案尚需提交二○二○年度股东大会审议。


                                    1
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《2020 年度财务决算报告》

    《2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中

国证监会指定信息披露网站。

    本议案尚需提交二○二○年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、《<2020 年年度报告>及其摘要》

    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》及

其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    《2020 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等

中国证监会指定信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在公司指定信

息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

    本议案尚须提交二○二○年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、《2020 年度利润分配预案》

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现的归属

于母公司股东的净利润为 174,701,969.99 元，按 2020 年度母公司实现净利润

的 10%提取法定盈余公积 19,018,336.09 元，加年初未分配利润 694,865,327.89

元及，减本年度实施分配 2019 年度现金股利 34,614,613.32 元，截至 2020 年

12 月 31 日止，公司可供股东分配利润为 815,934,348.47 元，期末资本公积余

                                    2
额为 188,531,240.57 元。

    为回报股东，与所有股东分享公司持续发展的经营成果，公司拟以现有总

股本 494,494,476 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币（含

税），合计向全体股东派发现金红利 29,669,668.564 元，不送红股、不进行资

本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

    若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发

生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    本议案尚须提交二○二○年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、《2020 年度内部控制自我评价报告》

    公司已根据国家有关法律、法规，并结合公司实际情况和经营管理需要，

经过多年的生产经营和企业管理实践的不断补充、完善，建立健全了完整、合

理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各

环节并有效实施，能够确保公司所属财产物质的安全、完整，能够对公司各项

业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，能够对编制真实公允的财务

报表提供保障。截至 2020 年 12 月 31 日，公司在所有重大事项方面保持了与

财务报表相关的有效的内部控制，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产

受到重大损失，或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。

    《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

等中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》


                                    3
    公司监事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计

服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为该事务所具有从

事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与

公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、

公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规

范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利

进行，监事会一致同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021

年度审计机构。

    《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

等中国证监会指定信息披露网站。

    本议案尚须提交公司二○二○年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   七、《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及《公司募集资金管理

办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地

履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



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    北京北陆药业股份有限公司 监事会

         二○二一年三月十九日




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