股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2021-026
债券代码：123082 债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
二○二○年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年4月8日（星期四）上午9：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2021 年 4 月 8 日 9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4 月 8 日上午 9：
15 至下午 15：00 期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7
层 A1 会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长、总经理 WANG XU
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5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十三次会议审议通
过了《关于召开公司二○二○年度股东大会通知的议案》，本次股东大会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规
定。
7、股东出席情况
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份 115,106,563 股，占公司股份
总数的 23.278%。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 5 人，代表股份 112,941,213 股，占公司股份总数的
22.840％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 44 人，代表股份 2,165,350 股，占公司股份总数的
0.438％。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 45 人，代表有表决权股份 2,637,250 股，占公
司股份总数的 0.533%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表有表决权股份 471,900 股，占公司
股份总数的 0.095％。
通过网络投票的股东 44 人，代表有表决权股 2,165,350 股，占公司股份总
数的 0.438％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表等相关人
士出席、列席了本次会议。
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二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
1、《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意 113,799,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.864%；
反对 1,307,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.136%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,329,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 50.424%；反对 1,307,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.576%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.000％。
本议案获得通过。
2、《2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意 113,799,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.864%；
反对 1,288,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.119%；弃权 19,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.017%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,329,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 50.424%；反对 1,288,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.856%；
弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.720%。
本议案获得通过。
3、《2020年度财务决算报告》
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表决结果：同意 113,799,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.864%；
反对 1,307,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.136%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,329,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 50.424%；反对 1,307,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.576%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.000％。
本议案获得通过。
4、《2020年度利润分配预案》
表决结果：同意 113,620,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.709%；
反对 1,467,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.275%；弃权 19,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.017%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,151,200 股，占出席会议中小股东所持
股份的 43.652%；反对 1,467,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.628%；
弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.720%。
本议案获得通过。
5、《<2020年年度报告>及其摘要》
表决结果：同意 113,799,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.864%；
反对 1,307,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.136%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,329,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 50.424%；反对 1,307,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.576%；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.000％。
本议案获得通过。
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意 113,799,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.864%；
反对 1,307,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.136%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,329,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 50.424%；反对 1,307,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.576％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.000％。
本议案获得通过。
7、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 113,164,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.313%；
反对 1,922,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.671%；弃权 19,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.017%。
其中，中小股东表决结果：同意 695,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 26.365%；反对 1,922,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.915%；
弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.720%。
本议案获得通过。
8、《关于公司及子公司申请综合授信的议案》
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表决结果：同意 113,769,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.838%；
反对 1,337,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.162%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,300,200 股，占出席会议中小股东所持
股份的 49.301%；反对 1,337,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.699%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司二○二○年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京北陆
药业股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二一年四月八日
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