股票代码：300016          股票简称：北陆药业        公告编号：2021-030
债券代码：123082          债券简称：北陆转债




                      北京北陆药业股份有限公司
                   第七届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九

次会议于2021年4月19日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，

会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，

实际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会

监事以记名投票方式审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限

制性股票的议案》：

    监事会对本次回购注销的限制性股票事项进行了审核，认为：三名激励对

象因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意。同时，公司 2020 年度经营

业绩未达到公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面的业

绩考核要求。公司本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票符合《上市公

司股权激励管理办法》《公司章程》《2019 年限制性股票激励计划》的相关规

定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不

会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司将三位离职人员已获授但尚

未解锁的限制性股票合计 10.50 万股；及除上述激励对象外，其余激励对象对



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应第二期已获授但尚未解锁的限制性股票合计 160.80 万股进行回购注销。本

次公司拟合计回购注销 171.30 万股限制性股票。本次回购价格为授予价格扣

除 2019 年度及 2020 年度现金分红，即回购价格为 4.52 元/股。董事会本次关

于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

    《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                       北京北陆药业股份有限公司 监事会

                                            二○二一年四月十九日




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