股票代码：300016           股票简称：北陆药业       公告编号：2021-053
债券代码：123082           债券简称：北陆转债



                        北京北陆药业股份有限公司
                   第七届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十

六次会议于2021年7月13日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召

开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9

人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长WANG XU先生主

持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、《关于向控股子公司提供担保的议案》

    董事会同意公司为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司（以下简称“海

昌药业”）提供不超过 10,000 万元人民币及不超过 750 万欧元（具体折算汇

率以银行为准）的连带责任保证担保。

    董事会认为：本次向海昌药业提供担保主要是为满足其发展需要。该公司

具备偿债能力，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。因银行出于主体

综合信用考虑，要求公司为此次综合授信额度提供全额担保。本次担保对象海

昌药业的其他股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。公司持

有海昌药业 37.95%的股份，派出董事在其董事会成员中过半数并提名董事长，



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能够对海昌药业经营进行有效监控与管理。此次担保风险可控且公平、合理，

未损害上市公司、股东的利益。因此，董事会同意公司向海昌药业提供担保。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事的独立意见和

《关于向控股子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

等中国证监会指定信息披露网站。

    本议案尚须提交公司二○二一年第四次临时股东大会审议。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、《关于召开二○二一年第四次临时股东大会通知的议案》

    公司定于2021年7月29日（星期四）召开二○二一年第四次临时股东大

会，审议公司《关于向控股子公司提供担保的议案》。

    《关于召开二○二一年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                      北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                            二○二一年七月十三日




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